Referater fra bestyrelsesmøder

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 8. juni 2010

Til stede: Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Per Overgaard Nielsen, Marie-Louise Bøgh Larsen, Isabella Arendt Laursen

Afbud fra Jane Findahl, Børge Norup.
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels Hjølund Pedersen.

Forud for punkterne på dagsordenen ønskede Per Overgaard Nielsen at bringe et habilitetsspørgsmål til drøftelse. Per Overgaard Nielsens datter er med virkning fra 1. august 2010 ansat som adjunkt på Fredericia Gymnasium, og i den anledning spurgte Per Overgaard Nielsen til bestyrelsens holdning. Per Overgaard Nielsen understregede, at det var vigtigt for ham at få en tilkendegivelse, da han for enhver pris vil undgå, at der opstår habilitetsproblemer. Personaleforhold sorterer under rektor, men der kan i enkeltsager fx angående personalereduktioner være forhold, der skal drøftes i bestyrelsen. Der kan her være punkter, hvor han ikke kan deltage.

Bestyrelsen drøftede forholdet og konkluderede, at den ikke ser det som et problem. Per Overgaard Nielsen sluttede af med at opsummere, at hvis der fremover skulle opstå problemer desangående, vil han gerne informeres.

Ifølge vedtægten skal der udpeges 2 eksterne repræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen havde en bred drøftelse om denne udpegning, der især gik på værdien dels af kontinuitet og dels af fornyelse i bestyrelsen. På den baggrund blev det besluttet at pege på to helt nye medlemmer til bestyrelsen, således at Henriette Graversen og Charles Nielsen altså ikke spørges med henblik på en genudpegning som medlemmer af bestyrelsen.

Den videre proces bliver kort, da det er ønsket, at bestyrelsen konstitueres på sit næste møde d. 22. juni 2010, således at de nye medlemmer kan deltage i den del af mødet, som ligger efter den formelle konstituering.

• I det budget, som bestyrelsen godkendte på sidste møde, havde der sneget sig en beklagelig teknisk fejl ind. Fejlen betyder, at det budgetterede overskud ikke er ca. 900.000 kr., men derimod ca. 200.000 kr. I det samlede driftsresultat var bygningsafskrivningerne på 700.000 kr. ikke medtaget. Per Overgaard Nielsen sagde, at fejlen er beklagelig, men at den ikke får nogen likviditetsmæssig effekt. Den får regnskabsmæssig effekt. Poul Erik Madsen uddybede med at sige, at overskuddet pga. flere elever end forudsat kunne blive påvirket i positiv retning.
• To større renoveringsprojekter er i gang. Dels renoveringen af C-fløjen, som skrider planmæssigt frem. Dels fornyelsen af udearealet mellem D- og E-fløjen, som bliver dyrere end forventet, da kloakken efter nærmere gennemsyn står for en større renovering. Dette betyder, at en planlagt renovering af skolens parkeringsplads forventes udskudt. Bestyrelsen tog det til efterretning.

Referent Niels Hjølund Pedersen (9. juni 2010)

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 23. marts 2010

Til stede: Henriette Graversen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Charles Nielsen, Per Overgaard Nielsen, Børge Norup, Marie-Louise Bøgh Larsen

Afbud fra Jane Findahl, Isabella Arendt Laursen
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels Hjølund Pedersen. Desuden deltog revisor Søren Bonde fra PWC i punkt 3.

• Bygningen: Der er sat døre i ca. 30 klasselokaler, så vi nu opfylder brandmyndighedernes krav. UBST har bidraget med ca. 700.000 kr. i den anledning.
• Vores sekretær gennem 19 år Lisbeth Wähner har fået andet job. Vi har ansat en ny sekretær med start 1/4-10.
• Der har været en artikel i Fredericia Dagblad, hvoraf det fremgik, at Fredericia Gymnasium har fået afslag på en ansøgning om at etablere et uddannelsestilbud til unge med autisme/Asperger. Det er ikke korrekt. Vi arbejder videre med et hf-tilbud. Der arbejdes på nedsat blus, da UVM har meldt ud, at de ikke vil igangsætte mere på området lige nu.
• På skolen er der i disse måneder et huskunstner-projekt, der involverer mange elever. Statens kunstfond støtter med 80.000 kr.
• I forbindelse med de administrative fællesskaber (med bl.a. fælles kontoplaner) er det en mulighed med et fælles udbud af revisionsydelsen, så alle skoler får samme revisionsfirma med de deraf afledte stordriftsfordele. Det er bestyrelsens kompetence at vælge revisionsfirma, og hvis det bliver aktuelt med et udbud, vil det blive behandlet på et bestyrelsesmøde i fremtiden.

Revisor Søren Bonde gennemgik årsregnskabet, der viser et resultat på 1,344 mio. kr. Søren Bonde redegjorde for, at regnskabet var aflagt inden for lovens rammer og bemærkede, at ledelsesberetningen var kort og præcis. Årsregnskabet fik således en såkaldt ”blank revisionspåtegnelse”.

Charles Nielsen bemærkede, at det i ledelsesberetningen ville have været ønskeligt, hvis man i forbindelse med omtalen af en ”opdatering af flugtvejsmulighederne” i klasselokalerne havde tilføjet, at skolen efter opdateringen lever op til lovens krav.

Søren Bonde gik nu over til revisionsprotokollatet og den forvaltningsmæssige revision. Her blev fremhævet en manglende funktionsadskillelse i forhold til lønsystemet Silkeborg Data (s. 58 i revisionsprotokollatet). Det er dog revisionens vurdering, at den kompenserende kontrol, som skolen har indført på området, medvirker til at sikre korrekt udbetaling af løn.

Helt kort redegjorde Niels Hjølund Pedersen med udgangspunkt i bilag 3 for, at finansieringen af bygningskøbet nu er på plads. Den endelige finansieringsmodel følger naturligvis fuldstændig det, som bestyrelsen besluttede på sit møde i januar 2010.

Poul Erik Madsen orienterede med udgangspunkt i bilag 4 og 5 om budgettet for 2010. Der kommer til at ske nogle justeringer af budgettet, da der først dagen før dette bestyrelsesmøde var kommet elevtal for det kommende skoleår (se pkt. 8 nedenfor).

Poul Erik Madsen redegjorde for det overordnede i budgettet og henledte derefter opmærksomheden på nogle mere specifikke aspekter:

• Der er i det kommende år afsat 5 mio. kr. til håndværkerudgifter, da der er planlagt flere større renoveringsarbejder.
• Renter og bidrag i forbindelse med bygningskøbet er en ny post. Der er lidt usikkerhed om tallets størrelse, da vi ikke ved præcis, hvornår tinglysningen af bygningskøbet kan falde på plads (jf. de i offentligheden omtalte trægheder i tinglysningssystemet for tiden).
• En anden ny post er bygningsafskrivninger, som er på ca. 700.000 kr. pr . år

Alt i alt er der budgetteret med et overskud på kr. 900.000 kr. for 2010.

Per Overgaard Nielsen spurgte til, om man kunne regne med at få straksafskrevet alle 5 mio. kr. til håndværkerudgifter, eller om dele af det må aktiveres regnskabsmæssigt.

Poul Erik Madsen svarede, at vi i 2009 har kunne afskrive hele renoveringen af B-fløjen, og at vi satser på, at det samme kan ske med udgifterne i 2010.

Per Overgaard Nielsen anførte, at 900.000 kr. er et passende overskud at budgettere med. Der skal ikke laves store overskud, skolen skal blot have en buffer, så uforudsete udgifter kan håndteres. I den forbindelse mente Per Overgaard Nielsen, at det er udmærket at bruge penge på renovering af bygningen og omgivelserne.

Børge Norup erklærede sig enig i, at det er en passende størrelse overkud.

Jens Jørn Mahler igangsatte en diskussion om lærernes IT-arbejdsredskaber. I forbindelse med indførelsen af multimedieskatten har lærerne fået lov til at købe de computere, der allerede var stillet til rådighed, og der er som supplement etableret en udlånsordning, så man kan låne sig til en computer, mens man er på skolen. Dette anses af nogle lærere ikke for en holdbar løsning. Bestyrelsen havde en drøftelse, der mundede ud i, at Poul Erik Madsen konkluderede, at der løbende ses på forholdene, og at tillidsmanden på skolen er stillet i udsigt, at forholdet tages op i forbindelse med den nye overenskomst i 2011.

Charles Nielsen stillede spørgsmål til skemaet på forsiden af bilag 5. Poul Erik Madsen beklagede, at en forklarende kolonne var faldet ud – det gjorde skemaet ret indforstået og svært at læse.

Niels Hjølund Pedersen redegjorde med udgangspunkt i bilag 6 for diverse evalueringer. Først blev der givet et kort rids over skolens samlede evalueringstiltag, og derefter blev evalueringerne i bilaget gennemgået. Eksamenskaraktergennemsnittet for stx er præcis på niveau med landsgennemsnittet, mens det på hf er betydeligt over (på FG 6,6, mens det på landsplan er 6,1). De fagspecifikke eksamenskarakterer vil ledelsen tage op med faggrupperne i det kommende skoleår.

Derefter blev medarbejdertilfredshedsundersøgelsen gennemgået. Den er foretaget i det regi, der hedder Uddannelsesbenchmark.dk. Her sammenligner skolen sig med forskellige andre skoler, og resultatet er meget tilfredsstillende. Fredericia Gymnasium ligger absolut i toppen blandt de ca. 20 deltagende skoler. APV-delen af undersøgelsen er behandlet i sikkerhedsudvalget, og der er lavet opfølgningsplaner.

Derefter gennemgik Niels Hjølund Pedersen elevtilfredshedsundersøgelserne, der også er lavet i samarbejde med Uddannelsesbenchmark.dk. Det er glædeligt, at er en pæn fremgang i forhold til 2008. Der er en række ting, som der allerede er blevet behandlet ude i de enkelte klasser. Det blev fremhævet, at eleverne efterlyser mere arbejdsro i klasselokalerne. Skolen vil arbejde med området. Marie-Louise Bøgh Larsen supplerede med, at det fra en elevvinkel er meget positivt, at der gøres en indsats på dette punkt.

Poul Erik Madsen anførte, at skolen fortsætter med elevevalueringer hvert år, men overvejer kun at lave det på medarbejdersiden hvert andet år.

Charles Nielsen anførte, at det ville have været befordrende for diskussionen i bestyrelsen, hvis bestyrelsen havde fået tilsendt et mere detaljeret materiale, frem for blot de overordnede tal. Henriette Graversen og Børge Norup mente, at detaljeringsgraden var passende, og at essensen var det vigtigste for bestyrelsen. På baggrund af dette formede der sig en debat. Per Overgaard Nielsen afsluttede debatten med at anføre, at fordi evalueringerne overordnet er så positive, så var det hans overbevisning, at detaljeringsgraden var passende. Hvis det gik skolen dårligt på nogle punkter, ville det have været relevant, at bestyrelsen kom længere ned i materialet. Samtidig konkluderede han, at det kunne have været fint at udsende en skriftlig redegørende sammenfatning af evalueringsresultaterne sammen med dagsordenen.

Morten Mikkelsen anførte, at samarbejdsudvalget indstiller, at skolen tilslutter sig.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Poul Erik Madsen ridsede kort op, at det som følge af ændringer i Loven om sygedagpenge er nødvendigt at ændre på vores nuværende sygefraværspolitik. Udkastet til sygefraværspolitikken blev drøftet og godkendt i samarbejdsudvalget 23. marts.

Bestyrelsen godkendte den reviderede sygefraværspolitik.

Niels Hjølund Pedersen orienterede om de dugfriske søgetal. Der er 278 stx-ansøgere (mod 238 sidste år) og 79 hf-ansøgere (mod 68 sidste år). Det betyder, at der til august skal startes 10 nye stx-klasser og 3 hf-klasser. Da skolen således får 13 nye klasser, mens der afgives 10, er der tale om en større vækst i klassetallet. Det betyder, at der skal ansættes en del nye lærere; opslaget kommer til at lyde på 10-12 faste stillinger.

Per Overgaard Nielsen takkede slutteligt bestyrelsen for arbejdet i denne periode.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 26. januar 2010

Til stede: Jane Findahl, Henriette Graversen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Charles Nielsen, Per Overgaard Nielsen, Børge Norup, Isabella Arendt Laursen

Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels Hjølund Pedersen.

Indstilling. Det indstilles, at bestyrelsen giver et foreløbigt tilsagn til Undervisningsmini-steriet om, at Fredericia Gymnasium ønsker at overtage ejendommen med virkning fra 1. januar 2010. Foreløbigheden i tilsagnet alene er betinget af opnåelse af det nødvendige lånetilsagn fra et realkreditinstitut.

Det indstilles endvidere, at formanden får bemyndigelse til efterfølgende at indgå de nødvendige låneaftaler med realkreditinstitut/bank på baggrund af drøftelser på bestyrelsesmødet den 26. januar, herunder bemyndigelse til at meddele undervisningsministeriet det endelige tilsagn om køb inden fristen den 8. marts 2010.

Bilag 1 PEM’s redegørelse for købsprisen

Bilag 2 UVM’s brev til Fredericia Gymnasium om overdragelse af ejendom (21.12.09)

Bilag 3 UVM’s købstilbud – den tekniske udredning (21.12.09)

Bilag 4 PEM’s gennemregning af de økonomiske konsekvenser for FG

Bilag 5 Caretaker- rapport. Rapporten er i 2007/08 udarbejdet af et konsulentfirma (Carl Bro), der har beskrevet, hvor FG har et vedligeholdelsesefterslæb på bygningerne. FG har modtaget rapporten i december 2009 fra undervisningsministeriet.

Bilag 6 Tilbuddene fra realkreditinstitutterne eftersendes sammen med en indstilling om

Finansiering. FG forventes ikke at have modtaget alle lånetilbuddene før den 20. januar.

Mange aspekter i relation til købet af bygningen blev drøftet på forrige bestyrelsesmøde, hvorfor dette punkt i hovedsagen var en endelig og formel stillingtagen til det købstilbud fra UVM, som skolen modtog umiddelbart inden jul.

Poul Erik Madsen redegjorde kort med udgangspunkt i bilagsmaterialet (bilag 1-5) for, at der er blevet lyttet til vores indsigelser i relation til den elevtalsprognose, der danner udgangspunkt for fastsættelsen af købsprisen. Det har resulteret i købspris på bygningen (efter nedslag for vedligeholdelsesefterslæb) på 32.602.639 kr. Det reducerede elevtal i prognosen har således betydet en væsentligt reduceret købspris i forhold til forventningen på ca. 50 mio. kr. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med prisen – også set i relation til de priser, som andre gymnasier er blevet tilbudt at købe deres bygninger til.

Bestyrelsen besluttede, at bygningen købes til den tilbudte pris.

Med udgangspunkt i bilag 6a og 6b redegjorde Niels Hjølund Pedersen for overvejelserne angående finansiering af bygningskøbet. Der var en åben debat, som resulterede i følgende:

• Der var lagt op til, at der benyttes ca. 6,6 mio. kr. af vores overskudslikviditet til betaling af bygningen, således at der skulle optages realkreditlån for 26 mio. kr. Set i lyset af, at skolens mindste overskudslikviditet hen over året 2009 var 14 mio. kr., mente bestyrelsen, at der burde skydes en større del af overskudslikviditeten ind i bygningskøbet. Bestyrelsen besluttede, at der i stedet for 6,6 mio. kr. benyttes ca. 10 mio. kr. af overskudslikviditeten, således at der skal optages realkreditlån for ca. 22,6 mio. kr.
• Det blev bemærket, at bidragssatsen, som er ens hos de tre realkreditselskaber, der har været forhandlinger med, synes høj set i relation til risikoen for realkreditselskaberne. Vurderingen er, at der ikke kan gøres så meget ved det. De andre skoler har fået tilbudt samme bidragssats.
• Det blev besluttet, at der bliver tinglyst et ejerpantebrev på hele købssummen på ca. 32,6 mio. kr. Det koster ikke skolen noget og kan bruges som sikkerhed ved eventuel senere låneoptagelse.
• Bestyrelsesformanden og rektor blev som de tegningsberettigede bemyndigede til at forhandle den endelige finansiering på plads med udgangspunkt i de finansieringsforslag, der er skitseret i bilag 6a. Det betyder, at bygningskøbet finansieres med ca. halvdelen af lånebeløbet som et fastforrentet obligationslån, mens anden halvdel af lånet baseres på variabelt forrentede obligationslån (med en rentesikring på en del af beløbet).

Ved afslutning af punktet spurgte Charles Nielsen til, om vi køber grunden med, og hvor stor den er. Poul Erik Madsen oplyste, at vi køber grunden med, og at grundarealet er ca. 49.000 kvadratmeter (det præcise tal er 49.837).

På baggrund af diskussionen blev indstillingen godkendt.

15. december 2009

Til stede: Jane Findahl, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Charles Nielsen, Per Overgaard Nielsen, Børge Norup, Isabella Arendt Laursen
Afbud fra Henriette Graversen og Marie-Louise Bøgh Larsen

Niels Hjølund Pedersen orienterede med udgangspunkt i det omdelte bilag. Studieretningsvalget er endt således, at alle de udbudte studieretninger undtagen MU-EN-Sa-studieretningen er blevet oprettet. Der er 30 elever i de 7 klasser, mens der i 1c er 26 elever. Valget i år faldt ikke helt så unikt elegant ud som sidste år. Vi havde 16, der havde ønsket den ikke-oprettede studieretning – de fik deres 2. prioritet. Derudover var der 16 elever, der fik deres 2. eller 3. prioritet. Der er blevet afholdt en samtale med hver enkelt af disse elever. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Isabella Arendt Laursen bemærkede, at der blandt nogle elever havde været en undren over, at valget først ligger i december. Reglerne siger, at valget tidligst må afholdes 1. december.

Per Overgaard Nielsen spurgte til, om hele købesummen kan belånes hos realkreditselskaberne. Poul Erik Madsen svarede, at det er vores klare fornemmelse og tilføjede, at vi har haft besøg af 3 realkreditinstitutter; Realkredit Danmark, Nykredit og LR Realkredit. De har alle ytret, at der afhængigt af det endelige købstilbud ikke burde være problemer med fuld belåning for Fredericia Gymnasium.

Per Overgaard Nielsen foreslog, at skolen søger om fritagelse for dækningsafgift til kommunen. Jane Findahl mener ikke, at der er tradition for at fritage institutionerne. Per Overgaard Nielsen anførte, at vi i så fald må forsøge at få nedsat dækningsbidraget med henvisning til, at handelsprisen kommer til at ligge væsentligt under den offentlige vurdering af bygningen.

Per Overgaard Nielsen spurgte, hvad der sker, hvis vi vælger ikke at købe bygningen. Niels Hjølund Pedersen svarede, at ministeriet i så fald ikke kan garantere, at vi kan få lov til at blive i de nuværende bygninger. Ministeriet er efter skolens opfattelse meget opsatte på at få alle til at købe, og afhængigt af prisen ser det da også ud til at være en fornuftig løsning for Fredericia Gymnasium.

Poul Erik Madsen orienterede kort om det forventede regnskab for 2009. Af bilag 3 fremgår, at der forventes et overskud på ca. 1,7 mio. kr. Det er højere end det budgetterede og kommer af, at der er flere elever end forventet, samtidig med at vores frafald er mindre end antaget i budgettet. Per Overgaard Nielsen bemærkede, at de summerede afvigelser fra budgettet på udgiftssiden ikke er store. Poul Erik Madsen noterede sig, at vi ikke er interesserede i så store overskud fremover. Ministeriet har gentagne gange slet skjult advaret os mod at generere for store overskud. Per Overgaard Nielsen svarede, at ministeriet bør have forståelse for, at vi ønsker os en buffer til brug fx i relation til overtagelse af bygningerne og de forpligtelser, der ligger i det. Poul Erik Madsen afsluttede regnskabsopfølgningen med at meddele, at overskuddet forventes at blive mindre end angivet i bilag 3, da der er igangsat nogle mindre bygningsforbedringer.

Poul Erik Madsen indledte budgetforelæggelsen med den vigtige meddelelse, at der i det fremlagte ikke er taget højde for den væsentlige faktor, at vi overtager bygninger i regnskabsåret 2010. Årsagen er den naturlige, at vi som nævnt endnu ikke kender prisen. Derfor er budgettet foreløbigt, og der fremlægges et justeret budget på næste bestyrelsesmøde. På indtægtssiden bemærkede Poul Erik Madsen, at der forudsættes 11 nye klasser fra sommer 2010 (med 28 i hver). Desuden foreslås det, at vi i lighed med vores nabogymnasier lader den kopiafgift på 300 kr., som eleverne betaler, bortfalde i 2010. Bestyrelsen tiltræder forslaget.

På udgiftssiden er der budgetteret med en renovering af en fløj. Det kunne også være hallen, der stod for tur. Der budgetteres alt i alt med et overskud på kr. 340.000. Charles Nielsen spurgte til, hvad renoveringsplanerne for fremtiden er, og Per Overgaard Nielsen foreslog, at vi i forbindelse med bygningsovertagelsen får lavet en samlet vedligeholdelsesplan for de kommende år. Det besluttedes, at der skal udarbejdes en samlet vedligeholdelsesplan, når FG har overtaget bygningerne.

Morten Mikkelsen anførte, at det i forbindelse med det øgede optag af elever er essentielt, at man er opmærksom på, at det medfører et behov for flere bøger og dermed trækker hårdt på fagenes undervisningsmiddelkonti. Niels Hjølund Pedersen svarede, at det er opfattelsen, at fagene klarer sig, og at vi er og har vist os villige til at indgå forskellige former for aftaler, når et fag har særlige behov. Per Overgaard Nielsen opfordrede på bestyrelsens vegne ledelsen til at være opmærksomme på forholdet.

Jane Findahl kunne meddele, at undervisningsminister Bertel Haarder har skrevet et brev til kommunen angående muligheden for at etablere en autistklasse på gymnasiet. Meldingen er den, at vi ikke kan få lov til at gå i luften, før forsøgsordningerne, der allerede kører i Paderup og Høje Taastrup, er evaluerede.

15. september 2009

Til stede: Jane Findahl, Henriette Graversen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Charles Nielsen, Per Overgaard Nielsen, Børge Norup.
Afbud fra Anna Listh.

• Gymnasierne skal overtage bygningerne fra staten pr. 1. januar 2010. Netop i disse dage forventes skolerne at modtage de nøjagtige vilkår for overtagelsen, herunder yderst interessant: hvad bliver prisen! Det bliver spændende, men forventningen er, at det falder fornuftigt ud for os.
• I den nærmeste fremtid deltager FG i forskellige aktiviteter, der er arrangeret i kommunalt regi: Klimatopmøde for Fredericias unge, sundhedsprojektet og Unge-valget i november.
• B-fløjen er blevet renoveret. Resultatet er meget tilfredsstillende.
• Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde angående et stx-tilbud til unge med autisme/asperger-syndrom i trekantområdet, kan det oplyses, at rektor har møde med Vibeke Kinch fra Fredericia Kommune i indeværende uge.
• Som oplyst tidligere har FG fået ny pedel, som er begyndt arbejdet 1. august.
• Skolen har haft besøg af brandmyndighederne. Det har givet anledning til en påtale, der går på, at der kun må være 20 personer i en del af klasseværelserne, da der kun er to vinduer, som kan benyttes som flugtveje, i lokalerne. Bestyrelsen udtaler, at det skal afklares og bringes i orden. Poul Erik Madsen kontakter UBST, som formelt er udlejer.
• Som bekendt tager hele Gymnasiets personale til Madrid i slutningen af oktober. Det betyder, at undervisningen aflyses 29. og 30. oktober. Samtlige lektioner flyttes til andre tidspunkter. Eleverne får stillet skriftlige opgaver, som kan udfærdiges i løbet af de 2 dage.

Poul Erik Madsen orienterede med udgangspunkt i de to bilag særligt om elevtal, frafald og klassekvotienter. Bestyrelsen hæftede sig ved det glædelige i det relativt lille frafald i skoleåret 08/09. På FG er der primo september 795 elever – tallet var sidste år 708.

I tilknytning hertil havde bestyrelsen en drøftelse af klassekvotienterne. Det har både nationalt og lokalt været et debattema. Fx har undervisningsministeren været i i samråd om sagen. Poul Erik Madsen skitserede baggrunden for, at FG er endt med en gennemsnitlig klassekvotient på 29,4 i 1g-klasserne. Det har overordnet set at gøre med kriterierne for fordeling af eleverne gymnasierne imellem. Det betyder, at FG ikke kan sende rettidigt ansøgende elever væk. Desuden er det skolens klare praksis, at hvis der kommer elever efter ansøgningsfristen – fx tilflyttere til byen – der har behov for en uddannelsesplads, så vil skolen strække sig langt for at opfylde deres ønsker. I sådanne tilfælde er der først fyldt op, når der er 30 elever i en klasse. Skolen oprettede i år 8 stx-klasser, og det resulterede i en kvotient på 29,4. Hvis der var blevet oprettet 9 klasser, havde det resulteret i en kvotient på 26,1. Det vurderedes som for lavt til, at det var økonomisk rentabelt. Per Overgaard Nielsen bad på bestyrelsens vegne om en undersøgelse af, hvad der på det økonomiske plan var konsekvenserne af en klassekvotient på ca. 26 i 1. klasserne. Hvilke besparelser eller omstruktureringer ville det resultere i?

Jens Jørn Mahler konstaterede, at der er sket en stigning i klassekvotienterne i 1g-klasserne fra 27,8 til 29 og nu til 29,4 over de sidste 3 år. Børge Norup replicerede, at alternativet med de 26 elever i hver klasse formodentligt ikke ville være økonomisk holdbart. Henriette Graversen spurgte til tilskudssystemet i relation til frafaldne elever. Poul Erik Madsen svarede, at man tæller eleverne 2 gange om året og på baggrund heraf får tilskud fra staten. Henriette Graversen spurgte til, om nogen var bekendt med undersøgelser af sammenhængen mellem klassestørrelser og frafald. Poul Erik Madsen replicerede, at det er vanskeligt at afgøre, og at ministeren i ovennævnte samråd drillende havde fremlagt tal, der illustrerer, at jo større klasser, desto mindre frafald. Det virker tvivlsomt – der er vist nogle skjulte variable i den undersøgelse!

Ad 4.

Niels Hjølund Pedersen orienterede med udgangspunkt i uddelte bilag om den fremsendte indstillingen til studieretningsudbud for 2010-13-årgangen. Efter fremsendelsen af dagsorden og bilag til bestyrelsen var der fremkommet to forslag til justering af studieretningsudbuddet fra lærergruppen. Det ene forslag går på en studieretning med Samfundsfag A, Matematik A og et 3. fag. Rektors forslag er, at det 3. fag bliver Erhvervsøkonomi C. Det andet forslag går på, at der udbydes en studieretning, som er parallel med studieretningen med Engelsk A, Musik B og Mediefag C, men hvor Musik B erstattes af Drama B. Forventningen til et sådant udbud vil være, at de to sidstnævnte studieretninger resulterer i én klasse – og dermed i en såkaldt delt studieretning, hvor nogen har drama og andre musik, men hvor eleverne ellers har fag fælles. Med dette udbud vil skolen reelt gå fra at udbyde 9 til at udbyde 11 studieretninger. Dette skal dog ses i lyset af, at der er en forventning om, at FG ligger stabilt på 8 stx-klasser, hvor det før var 7.

Per Overgaard Nielsen orienterede om målopfyldelsen af rektors resultatlønskontrakt for 2008/09. Målopfyldelsen er 90%. Med udgangspunkt i bilaget blev indeværende skoleårs resultatlønskontrakt fremlagt. Jane Findahl spurgte til meningen med punkt 3 under de obligatoriske indsatsområder, der angår ”en fleksibel anvendelse af lærerressourcen”. Poul Erik Madsen forklarede, at det fx kunne angå en differentiering af forberedelsesfaktoren på tværs af lærere, faggrupper e.l. og bemærkede, at det ikke er noget, skolen har planer om at arbejde intensivt med. Morten Mikkelsen anførte, at vægtningen af ovennævnte punkt 3 burde nedsættes fra 5% til 1%. Per Overgaard Nielsen mente, at dette ville være en unødig demonstration. Han anførte endvidere, at man i fremtiden bør lave en særskilt kontrakt for vicerektor, da det formelt set kun er rektor, som bestyrelsen indgår resultatlønskontrakt med.

Med udgangspunkt i bilaget orienterede Poul Erik Madsen om økonomien. På indtægtssiden er det overordnede billede en indtægtsfremgang på 1,6 mio. kr. som følge af fremgangen i elevtallet ift. det forventede. På omkostningssiden blev det drøftet, at det rent teknisk i den fremsendte oversigt er sådan, at punktet ”Udvikling og marketing” ligger væsentligt under budget. Det skyldes, at udviklingsdelen langt hen bogføres som lærerløn. Lærerløn er som følge heraf, samt som følge af aktivitetsstigning (flere elever), højere end budgetteret.

Poul Erik Madsen meddelte helt kort, at der nu skal sættes turbo på. Rigtig mange ting bliver sat i gang den næste måned. Oversigtsplaner over processen blev kort kommenteret.

Charles Nielsen pegede på to steder i Visionen, hvor bestyrelsen forslag efter hans opfattelse ikke helt var blevet fulgt. Poul Erik Madsen beklagede, at formuleringerne ikke var blevet ændret, så den udgave, der blev godkendt den 26. marts, ikke fuldt dækkede bestyrelsens synspunkter. Poul Erik Madsen understregede samtidigt, at bestyrelsens input har været meget vigtigt for den samlede proces. Det ses tydeligt i de forskellige udgaver undervejs i processen. Rektor benyttede lejligheden til endnu engang at takke bestyrelsen for de mange væsentlige bidrag.

17. juni 2009

Ad 1.

• om den nyligt overståede et-års-gennemgang af den nye bygning. Det ser helt fint ud. Det største udestående er fortsat problemer omkring lys og varme i lokaler med store glaspartier. Der arbejdes på en løsning, som forventes at blive udgiftsneutralt for gymnasiet.
• om ansættelsen af en ny pedel, da Hardy Olsen efter mere end 30 års ansættelse fratræder. Vi har ansat Jacob Grønbech med virkning fra 1. august 2009 og ser meget frem til samarbejdet.
• om et par indbrud, gymnasiet netop har været udsat for. Det er gået hårdt ud over kantinens automater, der nu skal repareres.
• om arbejdet med Vision 2012. Der sættes fuld tryk på implementeringen fra september 2009. Den trykte, endelige version af Vision 2012 blev udleveret.
• om resultatlønskontrakter for skoleåret 2009-10. Undervisningsministeriet har inden for den seneste uge udmeldt de samme overordnede kriterier som sidste skoleår. Der skal inden 1. september udarbejdes en revideret kontrakt for rektor og en ny for vicerektor. Fristen for indsendelse af kontrakterne er 1. september. Bestyrelsesformanden forestår dette, da der ikke er planlagt et bestyrelsesmøde før 15. september. Formanden orienterer bestyrelsen inden indsendelse.

En orientering om og drøftelse af FG’s rolle i relation til administrative fællesskaber (Bilag 1)

Med udgangspunkt i det udsendte bilag orienterede Poul Erik Madsen om arbejdet med de administrative fællesskaber. Poul Erik Madsen sidder i en arbejdsgruppe bestående af 3 rektorer, der analyserer mulighederne for samarbejder i Syd- og Sønderjylland. Konklusionen er, at der ikke kan spares væsentlige beløb, men at det kan være en fordel at være med i et løst samarbejde, som giver mulighed for at tilmelde sig ydelser, hvis et behov opstår lokalt på de tilknyttede skoler.

Børge Norup spørger uddybende til IT-samarbejder og Poul Erik Madsen gør rede for de tre fællesskaber, som det vil være muligt at tilslutte sig (udgangspunkt i henholdsvis et fynsk samarbejde, et århusiansk funderet fællesskab og et med base i Herning). På Fredericia Gymnasium varetager en lærer, der er uddannet datalog disse opgaver. Jens Jørn Mahler bemærker, at der er stor tilfredshed i huset med den løsning, og at vi har meget få og kun kortvarige problemer. Der er en smidig og hurtig problemløsning på IT-området.

Henriette Graversen spørger, om det ikke er praktisk, at man benytter samme IT-systemer, som dem man evt. skal indgå i fællesskaber med. Poul Erik Madsen giver Henriette Graversen helt ret og supplerer med den oplysning, at de studieadministrative systemer er standardiserede, da dette kræves af undervisningsministeriet.

Det foreslås, at vi ser tiden lidt an ved at indgå i en løs samarbejdsmodel, som vil koste ca. 20.000 pr. år. Det vil give mulighed for at træde ind, hvis et behov opstår, ligesom vi kan drage nytte af analyser, som kan sikre en effektivisering af vores interne arbejdsgange. Bestyrelsen tilslutter sig dette forslag.

Niels Hjølund Pedersen orienterede med udgangspunkt i uddelte bilag om elevoptag og klassedannelser for næste skoleår. På nuværende tidspunkt er der optaget 80 hf-kursister og 234 stx-elever. Det resulterer i 3 hf-klasser og 8 stx-klasser. Stx’erne er fordelt i grundforløbsklasser efter deres forhåndstilkendegivelser om ønske af studieretning. De har ikke valgt helt så ”pænt” i år, og nogle er placeret i en klasse, der ikke matcher med deres førsteprioritet til studieretning. Alle vil dog gennem valgfag kunne få de fag og niveauer, de ønsker. Vi imødeser med spænding deres endelige studieretningsvalg til december.

Morten Mikkelsen henleder opmærksomheden på, at det er endt med 30 i nogle klasser, selvom der var en hensigtserklæring om 28-29 i klasserne. Anna Listh siger, at der måske kan være nogle, der falder fra. Poul Erik Madsen siger, at han meget gerne ville have 28 i klasserne, men at vi ikke kan sende elever væk, da vi ikke elevtalsmæssigt er oppe på vores maksimale kapacitet. Alternativet er 9 klasser med 26 i klassekvotient.

Poul Erik Madsen orienterede herefter kort om en lang række ansættelser, der er lykkeligt nødvendiggjort som følge af de høje elevtal.

Der findes ikke i trekantområdet et stx-tilbud til unge med autisme/asperger-syndrom. Der er nu begyndt at komme henvendelser om dette, og det er under overvejelse, om Fredericia Gymnasium fra august 2010 skal oprette en særlig klasse rettet mod asperger-elever. Det skulle i så fald være en klasse med 8-10 elever, hvor undervisningen er særligt tilrettelagt, men som fører frem mod en helt almindelig studentereksamen.

Jane Findahl svarer, at der vil være et stort behov for et sådant tilbud. På Skansevejens Skole har man et tilbud til børn med autisme/asperger, og der vil fx til sommeren 2010 være 4-6 gymnasieegnede elever herfra. Anna Listh tilslutter sig, at det er en god idé at etablere et tilbud. Henriette Graversen tilføjer, at det er meget positivt, at Fredericia Gymnasium af egen kraft tager det op og siger, at det jo også er vigtigt med opbakning og lyst til opgaven i lærerkollegiet. Morten Mikkelsen svarer, at det bestemt er indtrykket, at der vil være lyst til det i lærergruppen. Børge Norup siger, at vi bliver nødt til at opfylde disse unges behov. Poul Erik Madsen og Jane Findahl lægger vægt på, at et tilbud skal etableres og drives i tæt samarbejde med Fredericia Kommune.

Generelt er der tilslutning fra bestyrelsen til, at der arbejdes videre med at undersøge behov og muligheder.

En kort orientering fra Poul Erik Madsen, der skitserede de foreløbige informationer fra staten angående bygningsoverdragelsen. Gymnasierne skal overtage deres bygninger med virkning fra 1. januar 2010 lyder meldingen. Det interessante er selvfølgelig til hvilken pris. Indtil videre hedder det blot, at bygningerne overtages til en pris, der fastsættes med udgangspunkt i de enkelte skolers betalingsevne. Vi afventer mere nyt fra staten.

Med udgangspunkt i bilaget orienterede Poul Erik Madsen om økonomien. På udgiftssiden er det værd at bemærke, at lønudgifterne til ikke-lærer-personalet ser ud som budgetteret, mens lærerlønnen ser ud til at være noget større end budgetteret. Tallene skal tages med et vist forbehold, da vi først til august har det endelige overblik over lønudgiften til lærere. De øgede udgifter modsvares dog af en øget indtægt, da der er budgetteret med væsentligt færre årselever, end skolen faktisk får. Bestyrelsen tager dette til efterretning uden yderligere kommentarer.

Vi sagde mange tak til elevrepræsentant Jeppe Laustsen, der stopper i bestyrelsen, da han får studenterhue med udgangen af dette skoleår.

25. marts 2009

Ad 1.

Det fremsendte referat godkendtes uden kommentarer.

Poul Erik Madsen orienterede om en række elevaktiviteter, der de sidste måneder var løbet af stablen (bl.a. opførelsen af musical og deltagelse i konkurrencer).

Fredericia Gymnasium deltager i og støtter det kommunale projekt Fredericia eliteidræt. Gymnasiet giver i to af næste års 1g-studieretningerne mulighed for, at elever kan deltage i morgentræning i eliteprojektet. Der vil i det omfang, det er muligt, uden at det er til gene for andre elever, også være mulighed for elever på andre årgange – afhængigt af elevernes valg.

Skolebetjent Hardy Olsen fratræder sin stilling med udgangen af dette skoleår, men yder i efteråret konsulentydelser.

Ved den forestående 1-års-gennemgang af byggeriet vil der blive sat fokus på lys- og varmeforhold, der nogle steder i bygninger er problematiske.

Med udgangspunkt i det udsendte bilag gennemgik revisor Pia Bladt Ibsen grundigt årsrapporten, der indeholder årsregnskabet for 2008, af hvilket det fremgår, at årets resultat er ca. 1,6 mio. kr. Efter endt gennemgang kommenterede Morten Mikkelsen, at notehenvisningen til note 13 manglede. Per Overgaard Nielsen gjorde opmærksom på, at det ville have været hensigtsmæssigt med en note på udgiften til bygningsdrift, der har været ekstraordinær høj i år pga. byggeriet. Der blev opfordret til, at der i regnskabet for 2009 tilføjes en note på 2008-tallene, så man meningsfuldt kan sammenligne tallene fremover. Det blev kort drøftet, at alt ser ud til, at gymnasiet får overdraget bygningen af staten. Der kommer en afklaring i den nærmeste fremtid, men for indeværende kendes vilkårene for bygningsoverdragelsen ikke. Poul Erik Madsen nævnte, at gymnasiets likviditet gennem 2008 har været så høj, at man nu har placeret 8 mio. kr. på en højrentekonto i Nykredit. Han henledte bestyrelsens opmærksomhed på, at det ikke er hensigtsmæssigt for gymnasiesektoren at generere store overskud år efter år. Det er forståeligt, at landets gymnasiebestyrelser har villet af med den negative egenkapital fra åbningsbalancerne 2007, men sektoren er i fare for nedskæringer, hvis man fortsat afleverer så store overskud.

Pia Bladt Ibsen gennemgik herefter revisionsprotokollatet. Vi havde i lyset af bemærkning 6 i protokollatet en kort drøftelse af en teknikalitet angående lønadministrationen for kantinepersonalet. Gymnasiet kører kantinens lønadministration, selvom kantinen jo drives i regi af Fredericia Gymnasiums venner. Vi er opmærksomme på forholdet, men mener ikke for indeværende, at det giver anledning til problemer. Hvis undervisningsministeriets gennemgang af regnskabet på dette punkt giver anledning til bemærkninger, tages praksis op til nyvurdering.

Bestyrelsen godkender det fremlagte årsregnskab.

Bestyrelsen har ved flere tidligere lejligheder givet frugtbart input til visionen og blev med bilaget præsenteret for den endelige trykkeklare version. Børge Norup roste oplægget for at være blevet meget klart og sammenhængende. Per Overgaard Nielsen udtrykte også sin tilfredshed med oplægget og tilføjede, at vi løbende ser på målopfyldelsen og årligt tager en status på opfyldelsen af målsætninger og gennemførslen af handleplaner i visionen. Jane Findahl henledte opmærksomheden på det positive forhold, at visionen hænger godt sammen med Fredericia kommunes arbejde i grundskolerne.

Efter en lang, god proces, hvor elever, lærere og bestyrelse har spillet en meget aktiv rolle, foreligger der altså nu en endelig bestyrelsesgodkendt Vision 2012.

Den nye overenskomst 2008 har stillet nye krav til personalepolitikken. På nogle områder anbefales det, at der i samarbejdsudvalget vedtages nye retningslinjer, og på andre områder skal der fastlægges en egentlig politik. Per Overgaard Nielsen indledte med at anføre, at dette er et forhold mellem gymnasiets samarbejdsudvalg og skolens ledelse og spurgte til, om der var kommentarer. Der var ingen kommentarer fra bestyrelsen til dette punkt. Bestyrelsen godkendte det fremlagte.

Ifølge Cirkulære om indkøb i staten skal også de selvejende institutioner have en indkøbspolitik. FG har indtil videre kun i begrænset omfang haft fokus på indkøbspolitikken. FG benytter i dag SKI-aftalerne samt i enkelte tilfælde statens aftaler. Poul Erik Madsen fremlagde kort indkøbspolitikken og understregede, at det er et område, som vi gerne vil arbejde videre med. Jane Findahl tilføjede, at der er mange penge i godt udført indkøb. Bestyrelsen godkendte den fremlagte indkøbspolitik.

En orientering om årets benchmarking i form af medarbejderundersøgelser og elevtilfredshedsundersøgelser (Bilag 7)

Med udgangspunkt i et bilag, der viser hovedresultaterne af de to undersøgelser, gennemgik Niels Hjølund Pedersen bilaget. Gymnasiet deltager i benchmarking-samarbejde i et landsdækkende regi, der hedder uddannelsesbenchmark.dk. Det betyder, at vi kan sammenligne vores resultater med andre skoler. De to undersøgelser udgør samtidig den lovpligtige arbejdspladsvurdering og den ligeledes lovpligtige undervisningsmiljøvurdering. Overordnet kan man sige, at Fredericia Gymnasium kommer ud med gode resultater i de to undersøgelser. Da det var konstateret, gik Niels Hjølund Pedersen videre med de forhold, der har mødt kritik, og som vi skal arbejde videre med. Der er udarbejdet opfølgningsplaner, og en del af det arbejde er allerede sat i gang. Det blev understreget, at de to undersøgelser er en del af skolens samlede kvalitetsarbejde. De to undersøgelser har været meget omfattende og derfor arbejdskrævende. Efter en god start på benchmarking-samarbejdet vil vi i fremtiden gennemføre en af de to undersøgelser pr. år. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultaterne og roste det solide arbejde med opfølgningen.

Poul Erik Madsen redegjorde for det forventede elevoptag til næste år. På nuværende tidspunkt burde vi have alle ansøgninger i hus, men pga. landsdækkende IT-problemer med optagelsessystemet er ikke alle data i hus. Pt. ser det dog ud til, at vi får de forventede 8 1g-klasser. Om det bliver to eller tre 1hf-klasser er endnu uklart. Der er naturligvis dårligere økonomi i 3 små hf-klasser, end der er i 2 fyldte. Det forventede optag betyder, at der er opslået 8-10 stillinger til besættelse pr. 1. august, hvoraf nogle er pædagogikumstillinger. I den forbindelse orienterede Morten Mikkelsen kort om den nye pædagogikumordning, der træder i kraft 1. august 2009.

Der er tidligere orienteret om de administrative fællesskaber i bestyrelsen, og der arbejdes fortsat med de forberedende undersøgelser blandt gymnasierne i Sydjylland. Poul Erik Madsen deltager i dette arbejde. På landsplan er der bred enighed om, at det er småpenge, der kan spares ved at indgå i disse fællesskaber, og flere af de gennemførte forberedende arbejder har resulteret i, at man indtil videre skrinlægger planerne. Man kan på nogle punkter måske få en bedre kvalitet i de administrative fællesskaber, og derfor deltager vi fortsat positivt i undersøgelserne.

Næste møde den 17. juni begynder kl. 17.30 i stedet for som tidligere oplyst kl. 19.

17. december 2008

Til stede: Anna Listh, Børge Norup, Charles Nielsen, Jane Findahl, Jens Jørn Mahler, Jeppe Laustsen, Morten Mikkelsen og Per Overgaard Nielsen.
Afbud fra Henriette Graversen.
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels Hjølund Pedersen.

Ad 1.

Det fremsendte referat godkendtes uden kommentarer.

Med udgangspunkt i bilag 1 orienterede Niels Hjølund Pedersen om 1g’ernes studieretningsvalg. Konklusionen er, at det er faldet meget fint og heldigt ud.
214 ud af 229 elever har fået deres førsteprioritet. De resterende 15 har fået deres 2. prioritet. 13 af disse, fordi den studieretning, de havde valgt, ikke blev oprettet. De sidste 2 fik den ønskede studieretning, men i en anden klasse end den, der var deres 1. prioritet. Dertil kommer 10 elever på studieretning 4 med Idræt B, som vi endnu ikke ved, om bliver oprettet som studieretningsfag. Alle med 2. prioritet kan dog stort set få de fag, de har ønsket, gennem valgfag. Så alt i alt et meget tilfredsstillende udfald af valget.

Det blev også bemærket, at klasserne er fyldt pænt op med elevtal mellem 28 og 30, bortset fra en enkelt klasse med 25. Vi har på grund af et lille frafald og en drypvis tilgang af elever i efteråret en situation, hvor vi stort set ikke har oplevet nogen tilbagegang i elevtallet i 1g-klasserne fra sommerferien til jul.

Orientering om forventet regnskab for 2008 og drøftelse af budgetudkast for 2009 med henblik på godkendelse (Bilag 2 og 3)

Med udgangspunkt i det udsendte bilag redegjorde Poul Erik Madsen først for det forventede regnskab for 2008. Fredericia Gymnasium forventer at komme ud af 2008 med et overskud på mellem 1.5 og 2 mio. kr. Det skyldes flere faktorer, og særligt blev det nævnt, at vi har haft lidt flere elever end forventet, og der blev knyttet en kommentar til punktet undervisningens gennemførelse, hvor forbruget har været lavere end budgetteret. Det hænger dels sammen med, at der i år er skyldig løn for 300.000 kr. mere end sidste år, dels med en ændret alderssammensætning i lærerkollegiet, som i 2008 har resulteret i en lavere lønudgift end forventet. Bestyrelsen nikkede til det foreløbige regnskab og ser frem til det endelige regnskabs fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde i marts 2009. Der kan blive justeret i resultatet, når revisoren bistår med de afsluttende disponeringer.

Budgettet for 2009 blev fremlagt. Der er en rettelse til det udsendte bilag på siden ”Resultatbudget 2009”, hvor tallene i linjen ”Resultat før finansielle poster” skal være hhv. 157, 157, 752, 157 og 1203, men det ændrer ikke på bundlinjen. På indtægtssiden kan man bemærke, at der vækst i elevtallet. Det blev kort vendt, at man kunne overveje at fjerne kopiafgiften, som eleverne betaler. Det skal dog gerne være i enighed med gymnasierne i omegnen. På udgiftssiden blev flere ting drøftet. Poul Erik Madsen indstillede til bestyrelsen at godkende en investering på ca. 250.000 kr. til et nyt trådløst netværk og tilføjede, at der har været en tvist i forbindelse med byggeriet omkring netværket. Det vurderes, at vi ikke kommer videre med at få denne udgift dækket over byggeriet, og bestyrelsen godkendte investeringen i et nyt trådløst netværk. Det blev fremhævet, at der er afsat 700.000 kr. til implementering af Vision 2012, og at der er planer om at renovere en bygningsfløj i løbet af 2009.

Det blev understreget, at budgettet er lavet med udgangspunkt i et fordelingstal/en klassekvotient på 28 i de nye klasser. Fredericia Gymnasium indstiller således til fordelingsudvalget, der står for fordelingen af elever mellem gymnasierne og hf-kurserne i trekantområdet, at der kommer 28 i de nye klasser. Det vides endnu ikke, om det bliver sådan. Jens Jørn Mahler stillede spørgsmål til, om det er fordelingsudvalget eller bestyrelsen, der har kompetence til at bestemme fordelingstallet. Poul Erik Madsen undersøger dette og bemærkede, at et fordelingstal på 28 jo godt kan betyde, at nogle klasser ender på fx 27 eller 30.

Morten Mikkelsen spurgte til, om det i lyset af, at der budgetteres med et overskud, var muligt at forhøje undervisningsmiddelposten. Poul Erik Madsen svarede, at ledelsen altid er villig til at se på fags særbehov, og at det hidtil har været muligt at finde løsninger, så fagenes behov har kunnet opfyldes. Per Overgaard Nielsen spurgte på den baggrund, om Morten Mikkelsen ønskede at stille forslag om en ændring til budgettet. Det ønskedes ikke.

Bestyrelsen godkender det fremlagte budget.

Poul Erik Madsen klarlagde, hvor vi er i processen: styregrupperne er kommet med oplæg på de forskellige områder. Der er mange ideer, og alle var enige om, at det ser meget spændende ud, og at der i næste fase skal fokuseres og prioriteres for at gøre det muligt at implementere de bedste af de mange ideer. Rektor og vicerektor mødes med alle styregrupper først i det nye år for at skubbe processen videre.

Resten af drøftelsen gik på det nye oplæg om ”Et engagerende fagligt og pædagogisk læringsmiljø” (Bilag 4), der er kommet til siden sidste bestyrelsesmøde. Poul Erik Madsen indledte med at illustrere papirets indhold og sammenhæng med de andre områder i visionen på en figur. Den virkede opklarende, og det blev understreget, at det var vigtigt med en figur, når det skal kommunikeres fremover. Charles Nielsen havde en figur, der adresserede ca. det samme som Poul Erik Madsens. Børge Norup bidrog med en figur, der understregede vigtigheden af, at alle ideerne nu føres ud i livet. Det skal ud til de enkelte team, lærere og elever.

Der var bred enighed om målsætningerne for det pædagogiske arbejde, bortset fra et af målene: Jane Findahl lagde ud med at forholde sig skeptisk til målet om, at eksamensgennemsnittet for Fredericia Gymnasium skulle ligge over landsgennemsnittet. Børge Norup tilsluttede sig og sagde, at målet måtte være at udvikle den enkelte elevs potentialer i så høj grad som muligt. Per Overgaard Nielsen replicerede, at eksamensresultatet jo godt kan bruges til noget, og at det kan bruges som et mål for opfyldelsen af de faglige ambitioner, vi har som skole. Morten Mikkelsen anførte, at stemningen fra sidste PR-møde viser, at lærerne generelt er imod et sådant mål om eksamensgennemsnittet og tilføjede, at den enkelte lærer jo nødig skulle ud i kunstigt at puste elevernes resultater op. Anne Listh mente, at det ville blive et stort (negativt) pres på eleverne med målsætningen. Vi havde en længere drøftelse også om de almendannende aspekter af målsætningen, som mundede ud i, at målsætningen om karakterniveauet skrives om, så den retter sig mod den enkeltes progression – vi skal være opmærksomme på at flytte den enkelte elevs niveau.

Desuden var der en afklarende drøftelse af begrebet ’udviklende team’, hvor det blev klargjort, hvordan gymnasiets team arbejder i dag, og hvilke nye ting, man kunne tage fat på i forbindelse med de udviklende team. Slutteligt anførte Charles Nielsen, at der skal arbejdes sprogligt med den første bullet i målsætningen, samt at det skal konsekvensrettes, så man bruger enten ’elever/kursister’ eller blot ’elever’.

Samlet nikkede bestyrelsen til de nye oplæg i forbindelse med ’Vision 2012’.

Poul Erik Madsen gav et kort rids over vejen fra de oprindelige byggeplaner til den realisering, vi nu står med. Det er gået godt. Der er fire ting, som der fortsat står uløste. Det er: 1) det allerede nævnte trådløse netværk, 2) varme- og lysproblemer ved lærerarbejdspladserne i overetagen og i facaden ud mod Nørrebrogade, 3) parkeringspladsen, der ikke er blevet renoveret (ny belægning mv). 4) kloaksystemet. Under byggeriet er det blevet afdækket, at gymnasiets kloaksystem bør renoveres inden for overskuelig tid.

Datoerne 25/3, 17/6, 15/9 og 15/12 blev godkendt. Charles Nielsen meldte afbud til mødet 25/3.

De fremlagte skriftlige meddelelser blev der nikket til.

Charles Nielsen spurgte til, om vi havde handleplaner og procedurer i tilfælde af, at en elev mister en forælder. Per Overgaard Nielsen tilføjede, at det var interessant med procedurer, der tog sig af sorghåndtering i et bredt perspektiv. Poul Erik Madsen svarede, at skolen har en ’Krise- og beredskabsplan i tilfælde af dødsfald blandt elever eller lærere på skolen’ fra 2001. Spørgsmålet giver anledningen til, at skolen ser på, om denne plan stadig lever op til dens formål og i hvilket omfang, den også dækker dødsfald i nærmeste familie.

(Planen vedlægges referatet)

19. september 2008

Til stede: Anna Listh, Børge Norup, Charles Nielsen, Henriette Graversen, Jane Findahl, Jens Jørn Mahler, Jeppe Laustsen, Morten Mikkelsen og Per Overgaard Nielsen.
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels Hjølund Pedersen. Uddannelsesleder Malene Ohrt og inspektor Peter Knudsen deltog som oplægsholdere i forbindelse med punkt 3.

Ad 1.

Poul Erik Madsen orienterede om afslutningen af byggeriet: alt er stort set færdigt. Huset fungerer fint og er flot og indbydende. Der tilbagestår stadig noget afklaring i forhold til Universitets- og Bygningsstyrelsen angående nogle økonomiske poster. Herudover er der stadig problemer med varmestyringen samt det trådløse net. Elevrepræsentanterne Jeppe Laustsen og Anna Listh udtrykte glæde over de nye bygninger – og over at byggeprocessen nu er overstået.

Poul Erik Madsen orienterede kort fra et møde angående Fredericia Gymnasiums rolle i forbindelse med Fredericia Kommunes satsning på at være eliteidrætskommune. Gymnasiet går positivt ind drøftelserne.

Med udgangspunkt i det udsendte bilag ”Vision 2012” havde bestyrelsen en længere drøftelse. Der var en positiv stemning i bestyrelsen, hvad angår den overordnede idé med visionen, processen, styringen og tidsplanen. Der blev givet en række specifikke input, som blev drøftet, og som alle vil blive inddraget i de videre overvejelser:

Forordet til visionspapiret: Per Overgaard Nielsen stillede spørgsmål til sidste afsnit, hvor det fremgår, at profileringen af nogle områder ikke sker på bekostning af andre områder. PON anførte, at når man vælger at prioritere noget, så må man nødvendigvis have mindre fokus på andet. Dette forhold må man være sig bevidst.

Den overordnede Vision 2012: Charles Nielsen havde en række tilføjelser og justeringsforslag. CN efterlyste en stærkere fokusering på produktet (eleverne), f.eks. en tilføjelse af ordet ’læringsmiljø’. CN foreslog en mere tydelig italesættelse af det innovative og det internationale i den overordnede vision. Desuden anførte CN, at man kunne overveje at inddrage et mål om, hvordan vi ønsker, dimitterede elever ser tilbage på Fredericia Gymnasium. Jane Findahl understreger vigtigheden af, at det internationale, kreative og innovative bliver synligt i de enkelte indsatsområder, f.eks. indenfor det naturvidenskabelige. Niels Hjølund Pedersen nævnte, at der som de overordnede styringsrammer for arbejdet på gymnasiet ligger en lang række bekendtgørelser (f.eks. for de enkelte fag), som også søger at tilgodese det internationale, kreative og innovative. Børge Norup spørger til målsætningen om, at 45% af en ungdomsårgang i Fredericia starter på FG, mens 38% afslutter en ungdomsuddannelse fra FG. Er dette udtryk for et (for) stort frafald. Frafaldsaspektet drøftes også senere (se nedenfor).

Hf-profilen: På baggrund af oplæg fra Malene Ohrt drøftede bestyrelsen hf-profilen. Per Overgaard Nielsen anførte, at der er behov for at præcisere vendingen ”lokal profil”. I oplægget af MO lægges der op til en målsætning om at reducere frafaldet i hf fra 30 til 20%. Jane Findahl spørger, om det er ambitiøst nok. Morten Mikkelsen anfører, at der er mange ”legitime” grunde til frafaldet (skoleskift, flytning etc.), men anfører, at vi fortsat har en væsentlig opgave i at gøre alt, hvad vi kan, for at mindske frafaldet. Begrebet ”ligeværdighed” indgår i MO’s oplæg. PON spørger til, hvordan den ligeværdighed skal forstås. Er det ligeværdighed på det menneskelige niveau (på selve FG), eller er det ligeværdighed i forhold til det studieforberedende. Ligeværdighedsbegrebet drøftes med deltagelse af hele forsamlingen indgående og en afklaring af begrebet indgår i det videre arbejde med hf-profilen. MO afslutter med at anføre, at ligeværdighedsbegrebet er blevet centralt som udløber af kursisternes tilbagemeldinger i evalueringer. Charles Nielsen spørger til innovationsbegrebet i hf-profilen og anfører, at det ikke skal knyttes snævert til noget kreativt. MO svarer, at det ikke er tanken, og at det vil blive præciseret. MO nævner som et eksempel den naturvidenskabelige faggruppe på hf, hvor innovation er et centralt begreb.

Det gode lærested: På baggrund af oplæg fra Peter Knudsen drøftede bestyrelsen ”Det gode lærested”. Der var ros til de tanker og tiltag, der lå i oplægget. Per Overgaard Nielsen gav udtryk for, at der var meget værested og ikke så meget lærested i det foreløbige oplæg. PK gav PON helt ret. Det skal der arbejdes med. Poul Erik Madsen oplyste, at vi er i dialog om at indgå i et benchmarkingprojekt med andre skoler, som bl.a. har fokus på mange af de aspekter, som er omfattet af ”Det gode lærested”. Jeppe Laustsen nævner, at elevråd og nogle andre elevfora har fungeret mindre godt under byggeriet, men at det hele spirer på ny. Mange spændende ting er i gang på elevsiden.

Til slut mindede PEM om visionsseminaret den 5. november, hvor bestyrelsen er indbudt. Der kommer snarest en tidsplan for dagen.

Ad 4.

En stillingtagen til FG’s udbud af studieretninger og valgfag for skoleåret 2009 - 2010

Poul Erik Madsen begrundede den fremsendte indstilling og baggrundsskrivelse. Der blev stillet helt konkrete spørgsmål, som bekræfter det faktum, at studieretningsgymnasiet er teknisk tungt, dels pga. de ministerielle bindinger, dels pga. ønsket om at kunne opfylde så mange elevønsker som muligt. Henriette Graversen spurgte i den forbindelse til, om den komplicerede struktur opfylder nogle reelle behov, eller om det kunne simplificeres. Per Overgaard Nielsen spurgte til, hvordan studieretningsudbuddet hænger sammen med de skærpede optagelseskrav på de videregående uddannelser og opfordrede til at have fokus på dette aspekt. Både i forhold til kompleksiteten og til adgangskravene var forsamlingens konklusion, at der skal være skarp fokus på vejledning og kommunikation – både fra gymnasiets og fra UU’s side. Jeppe Laustsen stillede spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i, at den samfundsfaglige studieretning omfatter engelsk på A-niveau. Morten Mikkelsen tilføjede, at også samfundsfagslærerne på PR-mødet 15. september havde påpeget dette forhold og spurgt lettere kritisk til det.

Samlet set tilslutter bestyrelsen sig indstillingen om studieretningsudbuddet 2009-10 samt valgfagsudbuddet.

Niels Hjølund Pedersen orienterede kort om skolestarten, herunder elevtal, ansættelser etc.

Per Overgaard Nielsen orienterede kort om målopfyldelsen for skoleåret 2007 - 08 og skitserede kort (jf. bilag) indeværende skoleårs resultatkontakt. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.

Poul Erik Madsen skitserede programmet for festligholdelsen af jubilæum og indvielse d. 26. september, ligesom åbent hus-arrangementet lørdag den 4. oktober blev omtalt.

En orientering om økonomi 2008

Poul Erik Madsen fremlagde den nuværende status for økonomien i 2008. Året ser ud til at balancere med et lille overskud. Som omtalt under meddelelser præciserede PEM, at der er nogle økonomiske aspekter ved byggeriet, der ikke er helt afklarede med Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det er stadig det samlede byggeri, der kan forskyde årets driftsresultat, idet en række udgifter skal konteres under anlæg og dermed afskrives over en årrække.

Poul Erik Madsen orienterede om den af Finansministeriet bebudede besparelse på gymnasieområdet. Besparelsen på ca. 950.000 Kr. for Fredericia Gymnasium skal ifølge Finansministeriets beregninger kunne hentes hjem ved indgåelse i administrative fællesskaber med andre gymnasier. PEM er indtrådt i en arbejdsgruppe med rektorerne i Sydjylland. Der arbejdes på sagen.

Ingen punkter til eventuelt.

2. oktober 2007

Til stede: Børge Norup, Charles Nielsen, Henriette Graversen, Jane Findahl (pkt. 1-4), Jens Jørn Mahler, Jeppe Laustsen, Morten Mikkelsen og Per Overgaard Nielsen. Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Vagn Olsen.

Per Overgaard Nielsen gjorde opmærksom på, at medlemmerne af bestyrelsen med deres godkendelse og underskrift af referatet samtidig godkender beslutningerne på bestyrelsesmødet den 27. juni, hvor bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig.

Poul Erik Madsen orienterede med udgangspunkt i det fremlagte notat om byggeprocessen og økonomien omkring byggeriet.

Tidsplanen for byggeriet synes fortsat at holde. Gennem byggeprocessen har der kunnet opleves en stor tålmodighed og velvillighed fra personalets og elevernes side overfor de ulemper, byggeriet har indebåret for skolens hverdag.

Gymnasiet står overfor et investeringsbehov med henblik på indretning og udrustning af nybyggeriet på forventeligt minimum 3 mio. kr. Poul Erik Madsen redegjorde i forbindelse hermed for historikken omkring det oprindelige planlægnings- og kontraktforhandlingsforløb under Vejle Amt og for ejerskabets og bygherreforpligtelsens senere overgang til staten repræsenteret ved Universitets og Bygningsstyrelsen (UBST). En væsentlig del af gymnasiets egenfinanciering forelå allerede under dette forløb i 2006 oplyst for og accepteret af Den midlertidige Bestyrelse og indgår i de skitserede 3 mio.

Rektor søger i samarbejde med UBST at skaffe yderligere midler fra Undervisningsministeriet med henblik på at nedbringe gymnasiets forpligtelser i forbindelse med byggeriet. Poul Erik Madsen gjorde opmærksom på, at afhængigt af udfaldet af disse bestræbelser og af hvilke ressourcer gymnasiet vil være i stand til at frigøre til formålet, kan det blive nødvendigt at udskyde den fulde udrustning og ibrugtagning af enkelte dele af nybyggeriet. Morten Mikkelsen påpegede hertil de uheldige konsekvenser, det vil have, hvis ibrugtagningen af auditoriet udskydes.

Charles Nielsen stillede til punktet spørgsmål til evt. forventninger til fremtidige ekstraomkostninger for gymnasiet til vedligehold og opretning, hvis der viser sig kvalitetsmæssige mangler ved byggeriet. Poul Erik Madsen oplyste hertil, at der ikke hidtil er konstateret problemer med kvaliteten af det udførte byggeri, og at de problemer, han har påpeget, især har været knyttet til styringen og håndteringen af de problemer med vandindtrængen i den eksisterende bygningsmasse, som prægede foråret og sommeren.

Vagn Olsen præsenterede det af gymnasiet planlagte studieretningsudbud med henblik på optagelsen til STX i 2008. I forhold til udbuddet i 2007 indebærer det en justering af enkelte studieretninger samt en udvidelse af udbuddet med yderligere én studieretning inden for det sproglige område. Ændringerne sigter imod at styrke gymnasiets udbud og tiltrækning til studieretningerne inden for det sproglige og det musisk/kreative område, hvor gymnasiet har haft vanskeligt ved at etablere studieretningsklasser som ønsket.

Per Overgaard Nielsen stillede en række spørgsmål til det fremlagte studieretningsudbud. For det første stilledes der spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af at udvide det samlede antal udbudte studieretninger. For det andet stilledes spørgsmål til, om der i det fremlagte udbud er taget højde for de nye optagelseskrav til de videregående uddannelser. Det er med nye og meget komplicerede optagelseskrav vigtigt at sikre eleverne mod at havne i uddannelsesmæssige blindgyder. Endelig konstaterede Per Overgaard Nielsen, at gymnasiets problemer med at rekruttere elever til de sproglige studieretninger er et generelt problem over hele landet, som ligeledes afspejles i søgningen til sprogfagene på de videregående uddannelser.

Poul Erik Madsen svarede hertil, at det fremlagte udbud er udtryk for en afprøvning med henblik på et nyt og øget rekrutteringsgrundlag. Han udtrykte samtidig en hensigt om i de kommende år at nedbringe det samlede antal udbudte studieretninger. Han gjorde imidlertid samtidig opmærksom på, at gymnasiet har haft betydelig succes med det eksisterende differentierede udbud af natur- og samfundsvidenskabelige studieretninger, hvor gymnasiet i 2007 bl.a. har haft det på landsplan relativt største optag til naturvidenskabelige studieretninger. Endelig er studieretningerne i det fremlagte udbud nøje afstemt med henblik på at sikre, at de elever, som evt. ikke får opfyldt deres primære studieretningsønske, vil kunne tilbydes optagelse på en studieretning, hvor deres ønsker til fag og fagniveauer vil kunne opfyldes i en kombination af studieretnings- og valgfag.

Med hensyn til studieretningernes indretning efter optagelsesbekendtgørelsen er man på gymnasiet opmærksom på problemerne. Der er for elever på sproglige studieretninger problemer med at opnå faget kemi. Problemet har også tidligere eksisteret på de samfundsvidenskabelige studieretninger, hvor det imidlertid fra 2007 er blevet afhjulpet ved fra 2007 at lade kemi indgå som naturvidenskabeligt fag på en af de udbudte og oprettede samfundsvidenskabelige studieretninger.. Samtidig har det en meget høj prioritet i gymnasiets tilrettelæggelse af studieretninger og skemalægning, at eleverne sikres adgang til at supplere med ekstra fag på A- eller B-niveau.

Jens Jørn Mahler konstaterede, at der i det fremlagte studieretningsudbud indgår forholdsvis mange studieretninger med fag på A, B og C niveau. Det giver i sammenlignet med studieretninger med kombinationer af fag på A, B, B eller A, A og B niveau en svagere faglig markering af studieretningen. Poul Erik Madsen erklærede sig grundliggende enig i ovenstående, men han anførte samtidig, at dels ville flere studieretninger med højere fagniveauer gøre det endnu vanskeligere at flytte elever i forbindelse med fordelingen af elever på studieretningsklasser uden samtidig at svække deres mulighed for at opnå de ønskede fag og fagniveauer; dels ville det føre til en begrænsning af gymnasiets mulighed for at oprette A-niveaufag som valghold.

Charles Nielsen påpegede, at gymnasiets udbud af studieretninger udgør et centralt tema i diskussionen og fastlæggelsen af en overordnet strategi for gymnasiet. Han efterlyste en dybtgående og grundig diskussion med et strategisk perspektiv og med en kobling til regionale og lokale strategiske udviklingsinitiativer. Poul Erik Madsen henviste til det foreliggende studieretningsudspils udgangspunkt i en opfattelse og placering af gymnasiet som ”byens gymnasium” med en deraf følgende forpligtelse til at sikre et bredde og mangfoldighed i uddannelsesudbuddet. Han pegede samtidig på, at inden fastlæggelsen af næste års studieretningsudbud forventes der i bestyrelsen af foregå en værdidiskussion, som bør munde ud i en stillingtagen til strategi og dertil knyttede indsatsområder og handlingsplaner for gymnasiet.

Poul Erik Madsen gennemgik på grundlag af det fremlagte bilag gymnasiets økonomi som opgjort pr. 31.08.2007 samt forventningerne til regnskabsafslutningen pr. 31.12.2007. Bilaget bygger på en manuel kobling mellem det oprindelige budgetskema og skolens økonomisystem. Poul Erik Madsen udtrykte forventning om, at økonomirapporteringer fra 2008 vil kunne fortages på grundlag af en fuld integration mellem regnskabs- og budgetdata.

Poul Erik Madsens præsentation mundede ud i forventninger til et samlet driftsresultat ved årets udgang på ca. 2,2 mio. kr. Blandt de usikkerheder, der knytter sig til regnskabsresultatet pegede han bl.a. på muligheden for et mindre udsving i omfanget af skyldigt overarbejde til lærerpersonalet samt mindre usikkerheder med udgangspunkt i byggeriet. Endelig vil evt. forsikringsbegivenheder i den resterende del af året kunne påvirke resultatet. Der har været budgetteret med omkostninger hertil, som til dato langt har oversteget årets faktiske omkostninger til formålet.

Poul Erik Madsen anmodede bestyrelsen om at måtte disponere størstedelen af det budgetterede overskud til investeringer i med henblik på ibrugtagningen af nybyggeriet og med henblik på at afslutte regnskabsåret med et driftsresultat i omegnen af 500.000 kr.

Per Overgaard Nielsen forespurgte til udviklingen og stillingen med hensyn til skolens likviditet. Poul Erik Madsen kunne berette, at skolen i kraft af Undervisningsministeriets udbetalingspraksis igennem hele det igangværende år har haft en særdeles god likviditet, og at han ikke har forventninger om at dette forhold vil ændre sig i det kommende år. Samtidig benyttede han lejligheden til at gøre opmærksom på, at han forventer, at der med en fuld udbygning af økønomirapporteringssystemet vil indgå likviditetsopgørelser i kommende regnskabsrapporteringer til bestyrelsen.

Børge Norup stillede spørgsmål til skolens praksis med hensyn til håndtering af lærernes overtid. Poul Erik Madsen svarede, at skolen følger en praksis, hvorefter der konsekvent foretages udbetaling af evt. overarbejde i alle situationer, hvor det er den for gymnasiet billigste løsning.

Bestyrelsen gav sin tilslutning til, at det forudsete driftsoverskud anvendes med henblik på investeringer til indretning af den nye bygning.

Poul Erik Madsen gennemgik som udgangspunkt for gymnasiets økonomi i 2008 principperne for de fremtidige taksametertilskud og de forskellige elementer i taksametermodellen. Han orienterede samtidig om de udfordringer med hensyn til økonomitilpasning, som gymnasiesektoren forventes at stå overfor i 2008 og de følgende år, og som for 2008 kan beregnes til et besparelsesbehov på 1.200 kr. pr årselev. Poul Erik Madsen gjorde opmærksom på, at omkostningerne i forbindelse med indretning og ibrugtagning af nybyggeriet vil udgøre en særlig udfordring i forbindelse med gymnasiets økonomi i 2008.

Per Overgaard Nielsen spurgte til konsekvenserne for gymnasiet af den fireårige udligningsordning mellem gymnasierne. Poul Erik Madsen kunne fortælle, at Fredericia Gymnasium ikke vil blive berørt i nævneværdig grad, idet gymnasiets økonomiske vilkår i de senere år har ligget tæt på et middelniveau i forhold til sektoren som helhed.

Poul Erik Madsen berettede, at skolens IT-strategi typisk nybearbejdes hvert andet år.

Det er gymnasiets erfaring, at en stor og hastigt stigende andel af STX-eleverne råder over en bærbar PC, som medbringes på skolen. Igennem de sidste år er elevernes anvendelse af de fast opstillede elev-PC´er følgelig reduceret betydeligt. Hovedparten af elevarbejdspladserne i den ny bygning forudses derfor ikke udrustet med en fast installeret PC.

Morten Mikkelsen gjorde opmærksom på, at HF-kursisterne i modsætning til STX-eleverne typisk ikke råder over bærbare PC´er. Poul Erik Madsen slog fast, at skønt den typiske nye elevarbejdsplads ikke vil blive udrustet med en PC vil der til stadighed være et betydeligt antal elevarbejdspladser til rådighed med en stationær PC.

Der var i bestyrelsen opbakning til de skitserede dispositioner med hensyn til nyindretning af elevarbejdspladserne.

Poul Erik Madsen orienterede om et krav om udskillelse af kantiner i de selvejende institutioner og en tilhørende mulighed for at lade driften overgå eksempelvis til en personaleforening og en adgang for institutionerne til at yde driftstilskud.

Poul Erik Madsen bad om bestyrelsens tilslutning til at igangsætte en proces med henblik på en udskillelse pr. 1. januar 2008 i en konstruktion, hvor foreningen Fredericia Gymnasiums Venner overtager driftsansvaret. Kantinen er aktuelt inde i en meget tilfredsstillende udvikling med stigende omsætning.

Per Overgaard Nielsen forespurgte om kantinens omsætning har et omfang, som udløser udbudstvang? Poul Erik Madsen svarede, at dette så langt fra er tilfældet.

Per Overgaard Nielsen opfordrede herefter på bestyrelsens vegne Rektor til at arbejde videre med planerne med henblik på en senere endelig bestyrelsesbehandling og -beslutning.

Per Overgaard Nielsen redegjorde for det nyligt offentliggjorte regelgrundlag, hvorefter der skal udarbejdes resultatlønkontrakter for ledere af bl.a. de selvejende gymnasier. Per Overgaard Nielsen vil til bestyrelsesmødet i december vende tilbage til spørgsmålet med henblik på indgåelse af den endelige kontrakt med rektor Poul Erik Madsen.

Bestyrelsen tilsluttede sig planerne. Det besluttedes dog, at mødeindkaldelser m.v. fortsat udsendes med brev.

Per Overgaard Nielsen orienterede om en modtaget henvendelse fra Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening, som opfordrer bestyrelsen for den selvejende institution til at melde sig ind i foreningen. Per Overgaard Nielsen opfordrede til og fik bestyrelsens tilslutning til indmeldelse i Bestyrelsesforeningen.

27. juni 2007

Til stede: Per Overgaard Nielsen, Henriette Graversen, Jens Jørn Mahler, Jane Findahl (pkt. 1-6).
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Vagn Olsen.

Per Overgaard Nielsen indledte mødet med at konstatere, at fremmødet ikke opfylder kravene til beslutningsdygtighed, og at drøftelserne på mødet måtte gennemføres med dette for øje. Beslutninger skal fremlægges på næste møde til endelig afgørelse.

Poul Erik Madsen gennemgik bestyrelsens opgaver og udfordringer. Han inviterede særligt bestyrelsens medlemmer til gennem henvendelse til bestyrelsesformanden eller rektor at bidrage til at sætte dagsordenen for bestyrelsens arbejde og dagsorden.

Per Overgaard Nielsen understregede vigtigheden af, at bestyrelsen stedse holder sig for øje den opgave- og rollefordeling, der bør eksistere mellem bestyrelsen og skolens daglige ledelse, hvor fokus for bestyrelsesarbejdet bør være skolens overordnede mål og strategi, mens ansvaret for den daglige drift overlades til Rektor.

Per Overgaard Nielsen gjorde opmærksom på, at det fremsendte forslag til forretningsorden tager udgangspunkt i et paradigme herfor udarbejdet af Gymnasieskolernes Rektorforening i samarbejde med Undervisningsministeriet.

Poul Erik Madsen fremhævede udkastets § 10 stk. 3, som bemyndiger Rektor at ansætte og afskedige personalet. Udkastets formuleringer lægger op til, at Rektor i forbindelse med, at bestyrelsen orienteres om optagelsestallene til uddannelserne, orienterer om deres forventelige personalemæssige konsekvenser. Bestyrelsen bemyndigede under forudsætning af det næstkommende bestyrelsesmødes bekræftelse rektor til at ansætte og afskedige personale.

Per Overgaard Nielsen gjorde opmærksom på udkastets § 9 om habilitet, som skal læses og tolkes med udgangspunkt i Forvaltningslovens § 3, og som især er aktuel, hvor medlemmer eller disses nærtstående slægtninge har personlige eller økonomiske interesser knyttet til bestyrelsens beslutninger.

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tog det forelagte udkast til efterretning, og det vil blive forelagt til endelig godkendelse på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Poul Erik Madsen orienterede om nødvendigheden af at formulere politikker på de pågældende områder. Det drejer sig dels om områder, hvor skolen tidligere var omfattet af Vejle Amts politikker, dels vedr. det rummelige arbejdsmarkeds vedkommende om et lovkrav, hvor en vedtaget politik udgør en forudsætning for at få del i statslige refusioner.

Poul Erik Madsen præsenterede udkastet til personalepolitik som et overordnet rammepapir med fokus på værdier og med et minimum af regelformuleringer. Papiret er inspireret af og har overtaget en række formuleringer fra Vejle Amts personalepolitik.

Udkastene til personale- og lønpolitik har været behandlet og er godkendt af skolens samarbejdsudvalg. Lønpolitikken formulerer i vidt omfang et lønsystem bygget på anciennitet, men med den individuelle lønudvikling baseret på individuelle udviklingsplaner og medarbejderudviklingssamtaler.

Per Overgaard Nielsen understregede i tilknytning til lønpolitikken vigtigheden af at der for alle medarbejdere fastholdes et lønudviklingsperspektiv og udtrykte en forventning om, at skolens personale- og lønpolitik tilbagevendende gøres til genstand for drøftelse i bestyrelsen.

I tilknytning til skolens bestræbelser på at leve op til intentionerne for det rummelige arbejdsmarked gjorde Poul Erik Madsen opmærksom på, at skolen i dag har tre medarbejdere ansat under fleksjoblignende ordninger.

Poul Erik Madsen oplyste på forespørgsel fra Per Overgaard Nielsen, at rygepolitikudkastets sondring mellem regelsæt for elever og lærere skyldes et bekendtgørelseskrav om, at skolens regelsæt med dertil knyttede sanktioner overfor elever med hensyn til bl.a. rygning skal indgå i skolens studie- og ordensregler, som fastsættes af rektor.

Det besluttedes, at det i overskriften til skolens rygepolitik indskrives, at den vedrører skolens personale. Med denne tilføjelse tog de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer de forelagte politikudkast til efterretning, med henblik på at de forelægges til endelig godkendelse på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Poul Erik Madsen redegjorde for status for byggeprojektet:

Pr. 1. januar er bygherremyndigheden med ejerskabet af bygningsmassen overgået fra Vejle Amt til Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST).

Med hensyn til selve byggeprocessen er der pt. oparbejdet en forsinkelse på ca. 3 uger. Byggeprocessen vil imidlertid blive fortsat igennem sommerferieperioden i et større omfang end først planlagt. Det forventes, at en væsentlig del af forsinkelsen hermed vil blive indhentet, og at det planlagte sluttidspunkt i april 2008 stadig vil kunne overholdes.

Med hensyn til økonomien pågår der til stadighed forhandlinger om fordelingen af en række udgiftsposter mellem hovedentreprenøren, UBST og gymnasiet. Blandt andet henstår der usikkerhed om finansiering af udendørsanlæggene.

Jens Jørn Mahler rejste spørgsmålet, om dele af byggeprojektet, hvorom der på færdiggørelsestidspunktet evt. fortsat måtte være tvist om finansieringen, kan tænkes at henstå uudførte. Poul Erik Madsen svarede hertil, at han er helt tryg ved, at staten som indehaver af ejer- og bygherrerollen uden hensyn hertil vil påtage sig ansvaret for, at byggeriet færdiggøres fuldt ud og i henhold til planen.

Poul Erik Madsen udtrykte forventning om, at alle forhandlinger og udeståender omkring byggeriets overordnede økonomi vil være afklaret til september 2008. Men hvis væsentlige konfliktpunkter mod forventning endnu måtte henstår uafklaret, vil Poul Erik Madsen anmode bestyrelsen om at gå ind i processen.

Poul Erik Madsen indstillede til og fik de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmers tilslutning til, at der arbejdes frem imod at der i september 2008 afholdes et arrangement med indvielse af byggeriet og en samtidig højtideligholdelse af skolens 350 års jubilæum.

Poul Erik Madsen orienterede om skolens ønske om etablering af yderligere en indkørsel fra Nørrebrogade til skolens parkeringsplads samt en flytning af busholdepladserne på Nørrebrogade ud for skolen. Sigtet er en adskillelse af den kørende og gående trafik. Der ansøges herom til Fredericia Kommune. Desuden ansøges der om en forbedret skiltning til gymnasiet.

Poul Erik Madsen orienterede om drøftelser i gymnasiets ledelse om anskaffelse af en skulpturel udsmykning på den ny plads foran gymnasiets hovedindgang. Drøftelsen er sket på baggrund af en tidligere udredningsproces med udgangspunkt i lærergruppen om nyindkøb af en skulptur til udsmykning af skolen, men lægger et højere ambitionsniveau i forhold til tidligere overvejelser på skolen. På bestyrelsesmødet var der opbakning til fortsat arbejde med projektet og man drøftede forskellige strategier og kilder til finansiering.

Poul Erik Madsen indledte med at redegøre for kantinens organisation og økonomi. Revisionen af kantinens økonomi er pr. 1. januar 2007 overdraget til PriceWaterhouseCoopers, og der er i samarbejde med revisionen foretaget præciseringer og opstramninger af procedurer.

Vagn Olsen præsenterede den fremsendte åbningsbalance pr. 1. januar 2007, og det tilhørende revisionsprotokollat omdeltes. Den selvejende institution etableredes pr. 1. januar 2007 med en negativ egenkapital på 2,6 mio. kr. beroende primært på skyldige feriepengeforpligtelser på samlet 4,7 mio. kr. Den tilstedeværende bestyrelse tiltrådte og underskrev den fremsendte åbningsbalance med tilhørende revisionsprotokollat.

En endelig godkendelse afventer det næstkommende bestyrelsesmøde, og åbningsbalancen fremsendes forskriftsmæssigt til Undervisningsministeriet med de deraf følgende forbehold.

Til gymnasiets økonomi omdelte og præsenterede Poul Erik Madsen en regnskabsopfølgning pr. 31.03.2007. Han indledte med overfor bestyrelsen at beklage, at gymnasiet ikke er i stand til at foretage en afrapportering i en form, som gør det muligt at sammenholde forbruget i 1. kvartal med det vedtagne budget. Det tilstræbes til det næstkommende bestyrelsesmøde at kunne præsentere en rapporteringsmodel, som muliggør dette.

Poul Erik Madsen gav udtryk for, at udviklingen i gymnasiets omkostninger i 1. kvartal og senere på alle væsentlige områder forløber tilfredsstillende og ikke giver anledning til særlige dispositioner.

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tog Poul Erik Madsens redegørelse til efterretning.

Poul Erik Madsen redegjorde for problemstillingerne omkring voksenuddannelsescentrenes udbudsret med hensyn til toårige kursusforløb til HF og bad om bestyrelsens tilslutning til en fortsatte bestræbelser i forlængelse af det fremsendte høringssvar til Regionsrådet. Samtidig bad han om bestyrelsens bemyndigelse til at ansøge om udbudsret for Fredericia Gymnasium til at tilbyde enkeltfagsundervisning til Højere Forberedelseseksamen. Han gjorde samtidig opmærksom på, at spørgsmålet ikke har været genstand for behandling i gymnasiets interne fora, herunder Pædagogisk Råd.

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer bakker op om Rektors bestræbelser i flg. ovenstående.

Per Overgaard Nielsen anbefalede og fik de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmers tilslutning til, at hele bestyrelsen vederlægges i henhold til den med dagsordenen fremsendte bekendtgørelse herom. Spørgsmålet forelægges ved næstkommende bestyrelsesmøde til endelig beslutning.

Per Overgaard Nielsen orienterede om Rektors manglende ansættelseskontrakt og bad om bestyrelsens bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at forhandle en kontrakt. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer gav deres tilslutning til, at en ansættelseskontrakt forhandles på plads hen over sommeren 2007.

28. marts 2007

Til stede: Camilla Hartung Hansen, Morten Mikkelsen, Børge Norup, Per Overgaard Nielsen.
Ud over bestyrelsen deltog Rektor Poul Erik Madsen, Vicerektor Vagn Olsen samt (til punkterne 1–7) fra revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers Pia Ibsen og Søren Bonde.

Poul Erik Madsen bød velkommen til arbejdet i den nye bestyrelse og de tilstedeværende præsenteredes.

Vedtægten blev præsenteret. Særligt pegedes der på vedtægtens bestemmelser vedr. bestyrelsens sammensætning og på, at en forretningsorden vil skulle udarbejdes og drøftes på det næste møde i bestyrelsen.

Per Overgaard Nielsen valgtes uden modkandidater til formand for bestyrelsen og overtog mødeledelsen.

En drøftelse med henblik på udpegning af to eksterne kandidater til bestyrelsen

Per Overgaard Nielsen konstaterede, at den allerede udpegede bestyrelses samlede erfaringsbasis opfylder vedtægternes krav på nær den krævede erhvervslivserfaring, som skal søges tilvejebragt gennem udpegningen af de eksterne kandidater. Han påpegede desuden, at det vil være ønskeligt hvis en af disse er en kvinde af hensyn til ligestilling.

Bestyrelsen besluttede, at forslag til kandidater til de eksterne bestyrelsesposter skal fremsendes pr. mail til Poul Erik Madsen i løbet af uge 13 og 14, hvorefter der forventes at kunne træffes beslutning gennem mailkorrespondance mellem bestyrelsens medlemmer. Formanden vil efterfølgende tage kontakt til de pågældende med henblik på, at de kan være til stede og påbegynde bestyrelsesarbejdet ved det førstkommende møde.

Poul Erik Madsen gennemgik regnskabet med udgangspunkt i de fremsendte bilag. Han kunne konstatere, at regnskabet for 2006 forventes at ende med et resultat på 0 kr. Dette forudsætter dog, at gymnasiet modtager den fortsat manglende overførsel af diverse dokumenterede refusioner vedr. flexjobansatte, plejeorlov og sygedagpenge fra det tidligere Vejle Amt på ca. kr. 145.000.

Regnskabet blev forelagt til orientering og skal ikke godkendes af den selvejende institutions bestyrelse.

Poul Erik Madsen redegjorde for budgetforløbet, hvor den midlertidige bestyrelse i december godkendte et foreløbigt budget for 2007. En række forudsætninger var på daværende tidspunkt ikke fuldt oplyste, herunder det samlede tilskud fra Undervisningsministeriet.

Under en gennemgang for det fremsendte budget for 2007 (bilag 4) gjorde Poul Erik Madsen særskilt opmærksom på en udestående uenighed mellem de otte gymnasier i det gamle Vejle Amt og Undervisningsministeriet om et samlet beløb på ca. 7,5 mio. kr. På grundlag af mundtlige udsagn fra medarbejdere i ministeriet skulle der være grundlag for en løsning, hvorefter vi vil blive delvis kompenseret over en treårs periode.

Morten Mikkelsen stillede spørgsmåltegn ved, om de afsatte 1,3 mio. kr. til undervisningsmidler vil være tilstrækkeligt set i lyset af bl.a. den fortsatte indkøring af STX- og hf-reformerne. Poul Erik Madsen medgav, at der det seneste år har været anvendt godt 1,5 mio. kr. til formålet, men anførte, at dette tal tallet rummer betydelige fremrykkede investeringer i en række store fag, hvad der må forventes at reducere anskaffelsesbehovet i 2007. Gymnasiets samarbejdsudvalg havde som eneste bemærkning til budgetforslaget tilsvarende nævnt det punkt. Poul Erik Madsen er indstillet på at nyvurdere dette, hvis behovet viser sig at være større.

Poul Erik Madsen anførte, at der knytter sig betydelig usikkerhed til de budgetmæssige konsekvenser af det igangværende byggeri, men at byggeriet utvivlsomt vil påføre institutionen betydelige udgifter. Både i forbindelse med færdiggørelsen og udrustningen af bygningen, men også undervejs i byggeprocessen, må der forudses talrige små og større følgeudgifter. Der er i budgettet afsat midler hertil, men usikkerhed hersker stadig mht. det endelige udgiftsbehov.

Poul Erik Madsen gjorde herunder særligt opmærksom på, at der undervejs i byggeriet til stadighed må forventes at opstå situationer, hvor detailudformninger justeres og bringes på plads i forhandlinger mellem skolen og entreprenør. Der vil herunder opstå situationer, hvor der vil være behov for at indgå aftaler med entreprenøren, som indebærer meromkostninger for institutionen.

I tilknytning til byggeriet redegjorde Poul Erik Madsen desuden for igangværende bestræbelser på at få hævet det af staten afsatte rådighedsbeløb på ca. 800.000 kr. til uforudsete omkostninger i forbindelse med byggeriet. Praksis ved statslige byggerier skal angiveligt være op til 10% af byggesummen.

Per Overgaard Nielsen spurgte til den nye institutions åbningsbalance og formuemæssige status. Pia Ibsen oplyste, at ministeriets bekendtgørelses- og vejledningsmateriale til åbningsbalancen endnu ikke er offentliggjort, men forventes i begyndelsen af april. Åbningsbalancen skal herefter være godkendt og fremsendt til ministeriet inden 1. juli. Det var Pia Ibsens vurdering, at institutionen er nået ganske langt i tilvejebringelsen af grundlaget for udarbejdelsen af åbningsbalancen. Det fremgår, at den bogførte værdi af institutionens investeringer i de forudgående 10 år i alt udgør ca. 2,5 mio. kr. Derfra vil skulle fratrækkes skyldige feriepenge til personalet, hvorefter institutionens egenkapital forventes at være negativ pr. 1. januar 2007.

Bestyrelsen godkendte herefter det fremlagte budget for 2007.

Regnskabsinstruksen forelagdes underskrevet af Per Overgaard Nielsen og Poul Erik Madsen og revisor Søren Bonde til bestyrelsens godkendelse.

Søren Bonde bemærkede til den fremlagte regnskabsinstruks, at den ikke omfatter et bilag med den krævede Instruks vedr. IT-sikkerhed. Søren Bonde kunne imidlertid som revisor godkende den samlede regnskabsinstruks i tillid til, at den kompletteres med nævnte sikkerhedsinstruks.

Søren Bonde erindrede desuden skolens ledelse og bestyrelse om, at regnskabsinstruksen bør betragtes og behandles som et dynamisk dokument, og at de beskrevne instruktioner og procedurer bør gøres til genstand for løbende evaluering og evt. revurdering.

Bestyrelsen godkendte den forelagte regnskabsinstruks.

Poul Erik Madsen præsenterede de som bilag 6 fremsendte målsætninger og handlingsplaner vedrørende 2006-2008. Han gjorde opmærksom på, at de fremlagte mål og handlingsplaner i høj grad præges af uddannelsesreformerne, overgangen til selveje samt byggeriet. De udgøres for en stor del af en oversigt over igangværende initiativer, men er også udtryk for klare prioriteringer.

Per Overgaard Nielsen forespurgte til frafaldet fra uddannelserne på Fredericia Gymnasium, som synes at ligge på et niveau over landsgennemsnittet. Poul Erik Madsen kunne bekræfte, at det er tilfældet, men at det, som det fremgår, er et område, som vil blive viet betydelig opmærksomhed i den kommende tid.

Bestyrelsen tog handlingsplanen til efterretning, og Per Overgaard Nielsen gav udtryk for at se frem til bestyrelsens fremtidige arbejde med opfølgning på målopfyldelsen i henhold til planer og terminer.

Poul Erik Madsen redegjorde for processen og den fælles tilbudsrunde bag engagementet af PriceWaterhouseCoopers som rådgiver og konsulent for syv af det gamle Vejle Amts gymnasier i forberedelsesfasen frem til overgangen til selvejet 1. januar 2007.

På grundlag heraf og af det senere ligeledes fælles forhandlede pristilbud valgte bestyrelsen PriceWaterhouseCoopers som institutionens revisor for 2007.

Status vedr. byggeriet

Poul Erik Madsen redegjorde for det hidtidige forløb af byggeriet og for de omfattende forhandlingsforløb, der er knyttet til processen.

Der er ikke endeligt fastsat en deadline for færdiggørelse og overdragelse af byggeriet, men den forventes at finde sted omkring april 2008. Den nye centralbygning forventes overdækket og lukket i løbet af september 2007.

Poul Erik Madsen forudser og ser frem til, at Universitets- og Bygningsstyrelsen, som repræsenterer statens ejerskab af skolebygningerne, er på vej til at indtage en central rolle i den fremtidige byggeproces og de forestående forhandlinger med entreprenøren.

Per Overgaard Nielsen gratulerede skolen med de indhøstede priser i forskellige naturvidenskabelige konkurrencer.

Poul Erik Madsen redegjorde for ansøgertallene til de fem gymnasier i Trekantsområdet, som sammen indgår i et forpligtende samarbejde om kapacitetsfastsættelse og –udnyttelse. Det er i forhandlinger de fem gymnasier imellem besluttet, at der på Fredericia Gymnasium til august 2007 startes to nye klasser til hf-uddannelsen og otte klasser til STX-uddannelsen. Poul Erik Madsen fremlagde til mødet en oversigt over ansøgertallene og antal nye klasser til hvert af de fem gymnasier (fremsendes sammen med nærværende referat).

Ansøgertallet til hf-uddannelsen på Fredericia Gymnasium er på nuværende tidspunkt 48. Tallet anses som bekymrende og utilfredsstillende og vil blive fulgt op af en intensiveret markedsføringsindsats i de kommende måneder.

Ansøgertallet til STX på Fredericia Gymnasium udgør 216. En stigning på 10 ansøgere sammenlignet med samme tidspunkt i 2006. Vagn Olsen fremlagde en oversigt over STX-ansøgernes fordeling på folkeskoler m.v. i Fredericia (fremsendes sammen med nærværende referat). Det konstateredes af oversigten, at skolernes ansøgerbidrag er stærkt varierende og uden umiddelbar sammenhæng med de afgivende skolers størrelse. Der var i bestyrelsen enighed om at gøre denne variation til genstand for videre drøftelser på et senere møde.

Vagn Olsen præsenterede en oversigt over STX-ansøgernes indmeldte forhåndsønsker til studieretninger og fag (fremsendes sammen med nærværende referat). Der kunne konstateres en betydelig øget søgning til de udbudte naturvidenskabelige studieretninger. Men samtidig konstaterede man en tilbagegang i søgningen til de sproglige studieretninger.

Poul Erik Madsen fremsender i løbet af de kommende uger en mødekalender for bestyrelsesarbejdet for den resterende del af 2007. Næste møde i bestyrelsen forventes at finde sted i juni måned.

Per Overgaard Nielsen pegede som punkter til dagsordenen på det kommende møde på bl.a. forretningsorden for bestyrelsens arbejde, en drøftelse af bestyrelsesvederlag og så i øvrigt frem til at kunne byde to nyudpegede medlemmer velkommen til bestyrelsesarbejdet.

31. august 2006:

• Den store investering i bærbare pc’er og projektorer i alle klasseværelser er realiseret. Der er stor tilfredshed med de nye muligheder ude i lokalerne.
• Skolen har det seneste år kunnet glæde sig over en række elever, der har udmærket sig udenfor gymnasiets rammer, men repræsenterende skolen. En forskerspirevinder i fysik, en sølvmedaljevinder i kemi-olympiaden afholdt i Argentina og en bronzemedaljevinder i biologi-olympiaden afholdt i Sydkorea. Et imponerende resultat på 1 år.

Vagn Olsen gennemgik undervisningsministeriets notat fra juli måned vedr. gymnasiernes overgang til selveje. Notatet indeholder en status over processen ved udgangen af juni måned 2006.
Vagn Olsen fokuserede i sin gennemgang på, hvor langt FAG er nået på de respektive områder, som f.eks. vedtægter, økonomisystem, lønsystem, IT, medarbejderoverdragelse og bygninger. Generelt er det ledelsens opfattelse, at gymnasiet følger tidsplanen.
Formanden gjorde opmærksom på, at der er helt klare regler for prissætning ved indtægtsdækket virksomhed som f.eks. salg af psykologtimer.

Rektor orienterede om skolestart med fyldte klasser – 29 i samtlige klasser. Ved skolestart har udgangspunktet været 29 i klasserne. Rammen er fortsat max. 30 elever i studieretningsklasserne.
1. skoledag, hytteture mv. er afviklet til alles tilfredshed.

Skemaet er i år mere problematisk end tidligere. Lektionerne afholdes indenfor de 4 lektioner (frem til kl. 15.10), men mange elever har mellemtimer, og en del lærere har tilsvarende en del mellemtimer. Elevrepræsentant Camilla Hansen understregede det uheldige heri, da skolen ikke har gode muligheder for, at eleverne kan bruge fritimerne fornuftigt. Hun pegede også på det problematiske i de mange sene eftermiddagstimer (4. lektion). Rektor erkendte problemet, der bl.a. skyldes hensynet til valgfagsudbuddet til 3g (gl. ordning). 2 systemer har skullet køres sammen. Skolen er endnu ikke færdig med at optimere skemaerne. Der er fortsat fokus på området.

Skolestarten med de 2 reformer har været lidt mere overskuelig i år, men arbejdspresset er stadig stort for lærergruppen.

• 1 elev (over 18 år)
• 1 ansat
• 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening
• 1 medlem udpeget af SDU
• 1 medlem udpeget af skolelederkredsen i Fredericia Kommune.
• Derudover udpeger bestyrelsen yderligere 2 på en sådan måde, at kravet om erfaring fra erhvervslivet er dækket ind.

• Fredericia Gymnasium
• Fredericia Gymnasium og HF
• Fredericia Gymnasium og HF-kursus

Økonomien drøftedes med udgangspunkt i status pr. 31.07.06. Der forventes bogført store poster inden 31.08.06.
På næste bestyrelsesmøde forventes indtægtsgrundlaget for 2006 at være afklaret. Samlet set udvikler økonomien sig som forventet.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Næste bestyrelsesmøder:
- 25. oktober 2006 kl. 19.00
- 13. december 2006 kl. 19.00

6. juni 2006:

• PEM orienterede om rundbordssamtale med deltagelse af UK-udvalget, Fredericia Kommune, Fredericia VUC og FAG.
• Generelt er Vejle Amt under afvikling. UK medarbejderstaben svinder ind, og den politiske dagsorden bliver stadig mindre på gymnasieområdet.
• Rektorerne søger at etablere et forum bestående af de 29 gymnasier i Region Syd. Dette forum skal benyttes i forhold til externe samarbejdspartnere, Region Syd m.v.
• En ny institutionslov er netop vedtaget. Der åbnes nu for, at gymnasierne kan udbyde andre ungdomsuddannelser f.eks. HTX, HHX - tilsvarende kan de udbyde STX.
• Formanden orienterede om, at der forsat er ca. 50% af gymnasierne, der ikke har søgt optagelse i bestyrelsesforeningen. Formanden sonderer forsat.

PEM orienterede om, at samtlige amtsaftaler på GL- området nu er opsagt, og at det fremover er overladt til de enkelte gymnasier at udarbejde aftaler. Lokalt er en arbejdstidsaftale på plads og forhandlinger om løn er påbegyndt. Der er reserveret midler til de lokale forhandlinger.

Vejle Amts budget 2006 for FAG blev gennemgået. Generelt har FAG i 2006 en god økonomi pga. overførte reserver fra 2005. Hertil kommer, at de 2 reformer – indtil videre – medfører et mindre forbrug af lærertimer. PEM fremlagde det interne budgetforslag for 2006, der blev taget til efterretning. 2006 er et specielt år, da gymnasiet ikke må forvente, at der kan overføres ressourcer til 2007 – til det nye statslige selveje. Konsekvensen er, at gymnasiet skal bruge hele budgettet. Bestyrelsen kunne tilslutte sig rektors forslag om at prioriteringspuljen anvendes til IT (bærbare PCere og projektorer), byggeriet samt undervisningsmidler.

I relation til budgettet drøftedes lærernes efteruddannelse. Omfanget af efteruddannelse har de sidste 2 år været mere omfattende end tidligere, med helt overvejende lokale og amtslige kurser med fokus på det almene pædagogiske område. Der er det kommende skoleår reserveret 4 dage pr medarbejder.
Der er et stående tilbud om betaling af masteruddannelse. Det var både Jens Jørn Mahlers og rektors holdning, at lærerne fremover i højere grad vil efterspørge faglige / fagdidaktiske kurser.

Planlægningen af byggeriet er nu i fuld gang, men den endelige kontrakt med Pihl & Søn (hovedentreprenøren) er endnu ikke underskrevet. De sidste forhandlinger og de sidste beskrivelser er endnu ikke på plads. Pt. er leverancerne meget forsinkede. Det betyder en udskydelse af dele af byggeriet, idet der ikke forventes leveret betonelementer m.v. før 1. kvartal 2007.
På foranledning af Camilla Hansen drøftedes, hvorledes byggeperioden vil påvirke f.eks. Sermo, Forum, lanciersfest m.v. PEM tog udgangspunkt i, at byggeriet vil være et stort indgreb i dagligdagen. Fra gymnasiets side vil der blive udfoldet store anstrengelser for at aktiviteter som de ovennævnte fastholdes, men i andre rammer end de kendte. Der er afsat ressourcer til aktiviteter, der kan supplere de ovenstående.

Optagelsestallene er kendte for både gymnasiet og hf. For gymnasieklasserne er det planen, at eleverne placeres i de klasser, som forventes at danne udgangspunkt for de kommende studieretningsklasser. 1. januar 2007 foretager den enkelte elev det endelige valg. Alle elever er på dette tidspunkt ligestillet.

28. marts 2006:

Til stede: Alle på nær Jane Findahl (afbud).
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og sekretær Lisbeth Wähner.

Poul Erik Madsen orienterede om status på byggeriet. Det har vist sig vanskeligt at nå til enighed med hovedentreprenøren om den samlede økonomi. Konkurrenceprojektet er blevet markant reduceret, bl.a. er et stort klassetrinsauditorium ikke længere medtaget. Derudover en række ændringer, hvoraf de fleste er med til at sikre et endnu bedre byggeri.
Poul Erik Madsen redegjorde for, at det i 2006 og 2007 bliver nødvendigt at investere i bl.a. inventar over den almindelige drift. I anlægssummen for byggeriet er der kun i et begrænset omfang afsat ressourcer til inventar.

Per Overgaard Nielsen orienterede om en henvendelse fra en gruppe bestyrelsesformænd, der pt. forsøger at etablere en bestyrelsesforening. Der hersker stadig lidt usikkerhed om bestyrelsesforeningens sammensætning og bredde.

Poul Erik Madsen redegjorde for regnskabet 2005 med udgangspunkt i det udsendte bilag. Det reelle underskud er under 100.000 kr., idet der er overført ca. 1,5 mio. kr. til 2006. Regnskabstallene for 2005 vil blive inddraget som reference i forbindelse med forelæggelse af budget 2006. Gennemgangen blev taget til efterretning.

Det endelige budget 2006 drøftes mere indgående på næste møde. På dette tidspunkt forventes gymnasiet at have et større kendskab til indtægtsgrundlaget, idet elevgrundlaget i det store hele forventes kendt.

Også Vejle Amts besparelser for 2006 er på dette tidspunkt lagt endelig fast. Poul Erik Madsen understregede, at han forventer, at gymnasiet i 2006 har en overordentlig god økonomi.

Ad 6.

I det udsendte bilag har rektor indstillet , at FAG fremover skal søge at indgå i et ”forpligtende samarbejde” med de 2 gymnasier i Vejle og de 2 gymnasier i Kolding. De 5 gymnasier vil i alt udgøre et veldefineret geografisk område. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen, der, når tid er, fremsendes til Regionsrådet.

Optagelsestallene blev kort gennemgået. Tallene er generelt tilfredsstillende. Resultatet forventes at blive 7 1g-klasser og 2 1hf-klasser. Der forventes nyansættelser af lærere.

Aftalerne blev gennemgået med udgangspunkt i notatet om ”Administrativ organisering”.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at FAG meddeler undervisningsministeriet, at FAG selv varetager økonomifunktionerne. Beslutningen omfatter, at FAG tilmelder sig det udbudte abonnement på Navision Stat og at FAG’s eget personale forestår økonomifunktionen bistået af et revisionsfirma, der i 2006 skal fungere som midlertidig sparringspartner. En egentlig stillingtagen til valg af permanent revisionsfirma vil ske på et senere tidspunkt.

Rektor orienterede om, at han har modtaget en henvendelse fra pædagogisk råd vedr. en opfordring til, at gymnasiet ikke fremover tillader mere end 28 elever/kursister i den enkelte klasse. Ifølge gymnasiebekendtgørelsen fastlægges det maksimale elevtal i klassen af rektor. Poul Erik Madsen har overfor lærerkollegiet markeret, at der i relation til klassedannelse er mange hensyn, der skal tages, herunder også hensynet til at kunne tilgodese elevernes valg af studieretning. Han er fortsat indstillet på at gå op til 30 elever i klasserne, men der vil også fremover skulle ske en afvejning af en række hensyn: elevernes valg, det pædagogiske, økonomi, sikkerhed mv.

Der opslås ca. 3 nye uddannelsesstillinger.

Musicalen var særdeles vellykket med megen positiv omtale.

Evt.

8. februar 2006:

Til stede: Per Overgaard Nielsen, Carl Erik Jensen, Jane Findahl og Jens Jørn Mahler. Afbud: Camilla Hansen.
Herudover deltog rektor Poul Erik Madsen og sekretær Lisbeth Wähner.

Under gennemgangen markerede formanden endvidere habilitetsregler, tavshedsforhold og regler for tegningsret.

Det besluttedes, at der til næste møde foreligger et forslag til forretningsorden for bestyrelsesarbejdet, der tager sit udgangspunkt i oplægget fra undervisningsministeriet.

Der var enighed om, at der udarbejdes et beslutningsreferat, der medtager så mange elementer, at referatet giver mening som enkeltstående dokument.

Der etableres en bred offentlighed omkring bestyrelsens arbejde, hvilket indebærer, at dagsordener og referat både gøres tilgængelige på Fronter (internt) og på skolens hjemmeside.